证券代码：688511        证券简称：天微电子          公告编号：2023-023



                      四川天微电子股份有限公司
          关于首次公开发行股票募投项目延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     四川天微电子股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二次会
 议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期
 的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项
 目”），即“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项
 目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本
 次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投
 项目的实施造成实质性影响。

     公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限
 公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将
 相关情况公告如下：

     一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开
 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开
 发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股
 人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不
 含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。
     截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并
 由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况
 进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司依照规
定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

       二、募集资金投资项目概况

       截至2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
                                                                   单位：人民币万元

                                      计划使用募集资    截至 2022 年 12 月   原计划达到预定可
序号             项目名称
                                          金投资额      31 日累计投入金额      使用状态日期

  1       新型灭火抑爆系统升级项目          16,508.27              221.12    2023 年 7 月 30 日
  2      高可靠核心元器件产业化项目         13,977.98                13.70   2023 年 7 月 30 日
  3       天微电子研发中心建设项目           8,635.36              266.31    2023 年 7 月 30 日
  4             补充流动资金                11,732.80            11,732.80              -
                合计                        50,854.40            12,233.93              -



       三、本次募投项目延期的情况说明

       （一）本次募投项目延期概况

       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目达到
预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

                                       原计划达到预定可使用     延期后达到预定可使用
序号             项目名称                                             状态日期
                                             状态日期

 1       新型灭火抑爆系统升级项目        2023 年 7 月 30 日        2024 年 7 月 30 日


 2      高可靠核心元器件产业化项目       2023 年 7 月 30 日        2024 年 7 月 30 日

 3       天微电子研发中心建设项目        2023 年 7 月 30 日        2024 年 7 月 30 日

      注：除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

       （二）本次募投项目延期的主要原因

       公司“新型灭火抑爆系统升级项目”建设地点位于四川省成都市双流区感知
物联网产业园西北侧，全部利用公司自有土地新建，建设内容包括厂房、办公室、
万级和十万级无尘车间等；“高可靠核心元器件产业化项目”建设地点位于四川
省成都市双流区感知物联网产业园西北侧，全部利用公司自有土地新建，并对厂
房进行适应性装修改造。受地方性政策、公司实际经营情况、市场环境等多方面
因素的影响，导致公司“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产
业化项目”达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目
实施延期。

    公司“天微电子研发中心建设项目”拟在现有工程技术中心基础上进行研发
中心建设，通过装修改造现有建筑，购置先进设备，招募行业内高水平技术人才，
将研发中心建设成为一个集技术研究、技术落地、技术成果输出于一体的平台，
始终保持公司研发中心技术的先进性和前瞻性。目前该项目仅完成部分土建施工
及消防验收，部分研发课题所涉及的设备采购、安装调试、项目试运行等工作。
因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”
与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地，其实施进度受“新型灭
火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进度影响，致使完
成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目
实施延期。

    综上，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将“新
型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电
子研发中心建设项目”达到预计可使用状态延期至 2024 年 7 月 30 日。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    五、审议程序及专项意见

    （一）审议程序

    公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司
将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“新型灭
火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研
发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至 2024 年 7 月 30 日。

    公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限
公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项不属于募集资金用途变更的情
形，无需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    我们审阅了公司《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，并听取了
公司管理层的意见，我们认为：“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心
元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”延期是基于公司实际
情况作出的谨慎调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情况，符
合公司发展战略。且本次部分募集资金投资项目延期事项已经第二届董事会第二
次会议审议通过，履行了必要的程序，公司部分募集资金投资项目延期符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》。

    （三）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项仅涉及项目进度
的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东
的利益，也有利于公司的长远发展。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，天微电子首次公开发行股票募投项目延期的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，符合相
关的法律法规并履行了必要的程序。公司首次公开发行股票募投项目延期符合公
司实际情况，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募投项目产生实质性影
响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。综上，国金证券对天微电子首次公开发行股票募投项
目延期事项无异议。

    特此公告。




                                             四川天微电子股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2023 年 3 月 24 日