证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-033
四川天微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号四川天微电子股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,614,403
普通股股东所持有表决权数量 49,614,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.0180
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0180
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨芹芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,614,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,614,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,614,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,614,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,614,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,614,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,614,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,614,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司
<2022 年度财务 5,994 100.000
3 0 0.0000 0 0.0000
决算报告>的议 ,612 0
案》
《关于公司
<2022 年度内部 5,994 100.000
4 0 0.0000 0 0.0000
控制评价报告> ,612 0
的议案》
《关于公司
<2022 年年度报 5,994 100.000
5 0 0.0000 0 0.0000
告全文及其摘 ,612 0
要>的议案》
《关于使用部
分闲置自有资 5,994 100.000
6 0 0.0000 0 0.0000
金进行现金管 ,612 0
理的议案》
《关于续聘公
司 2023 年度会 5,994 100.000
7 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的 ,612 0
议案》
《关于公司
5,994 100.000
8 2022 年度利润 0 0.0000 0 0.0000
,612 0
分配预案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 3、4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：陈虹、马涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的
资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日