证券代码：688515           证券简称：裕太微           公告编号：2023-013


                   裕太微电子股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    为进一步完善裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，

降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，

根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人

员购买责任险。独立董事对议案发表了意见。现将相关事项公告如下：

    一、董监高责任险方案

    1、投保人：裕太微电子股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以公司与保险公司协商的数

额为准）

    4、保费支出：不超过 30 万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数

额为准）

    5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

    二、会议审议程序

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第

五次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，根据《裕太微电子股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，公司全体董

事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。


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    三、独立董事意见

    经过审慎核查，公司独立董事认为，公司本次购买董监高责任险，有利于进

一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人

员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。

在审议此议案时，全体董事已回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司独立董事同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司

股东大会审议。


    特此公告。


                                           裕太微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 26 日




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