证券代码：688528           证券简称：秦川物联     公告编号：2020-007




              成都秦川物联网科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司行政楼
二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        126,046,983

普通股股东所持有表决权数量                                 126,046,983

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0279
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0279


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、财务总监李勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员均
列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  126,013,739 99.9736      33,244   0.0264          0 0.0000


2、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  126,046,383 99.9995        600    0.0005          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意                      反对           弃权
议案
        议案名称                                             比例          比例
序号                     票数          比例（%）   票数             票数
                                                             （%）         （%）
1      关于使用部      24,848,458       99.8664    33,244    0.1336     0 0.0000
       分超募资金
       永久补充流
       动资金的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    本次股东大会的议案 2 属于特别决议议案，已或出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

    律师：刘浒、唐琪

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 7 月 31 日