证券代码：688528           证券简称：秦川物联          公告编号：2021-004



                成都秦川物联网科技股份有限公司
                   2020 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
          每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
          在实施权益分派的股权登记日前成都秦川物联网科技股份有限公司
（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润 46,157,564.78 元，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司累计未分配利润为 120,100,206.19 元。经第二届董事会第十次会议决议，公
司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 168,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,200,000.00
元（含税）。占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 54.60%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
       （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意 5 票、反对 0 票、弃权
0 票。此次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       （二）独立董事意见
    结合公司 2020 年度的经营业绩、未来发展前景，公司基于长远和可持续发
展的战略规划，并充分考虑平衡业务发展与股东合理回报之间的关系制定了
2020 年度利润分配方案。经核查，我们认为公司 2020 年度利润分配方案符合《公
司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，
充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情
况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，
我们一致同意公司 2020 年度利润分配方案。同意公司董事会将 2020 年度利润分
配方案提交股东大会审议。
       （三）监事会意见
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同
意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、生产经营、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日