证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2021-006
成都秦川物联网科技股份有限公司
关于预计 2021 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公
司正常经营业务为基础，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、
法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理
的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不
会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。董事会审
议该项议案时，关联董事邵泽华回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议
案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立
意见。全体独立董事认为，经核查，公司预计与关联方发生的日常关联交易系正
常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；关联交易遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影
响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在
对上述议案进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，独立董事
同意公司预计 2021 年度日常关联交易的议案。
本次关联交易事项涉及金额人民币 536.00 万元，根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计
2021 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本年年初至 本次预计金
占同类
披露日与关 占同类 额与上年实
关联交 本次预计金 业务比 上年实际发
关联人 联人累计已 业务比 际发生金额
易类别 额 例 生金额
发生的交易 例（%） 差异较大的
（%）
金额 原因
向关联 山东鑫能物联网 预计 2021 年
5,000,000.00 1.00 1,269,170.00 2,045,482.00 0.60
人销售 科技有限公司 业务量增加
产品、商
小计 5,000,000.00 1.00 1,269,170.00 2,045,482.00 0.60 -
品
成都九观科技有
360,000.00 100.00 120,000.00 360,000.00 100.00 -
其他 限公司
小计 360,000.00 100.00 120,000.00 360,000.00 100.00 -
合计 5,360,000.00 - 1,389,170.00 2,405,482.00 - -
注：上述数据为含税金额
（三）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额与实际发
关联交易类 上年（前次） 上年（前次）实
关联人 生金额差异较大的
别 预计金额 际发生金额
原因
向关联人销 山东鑫能物联网
10,000,000.00 2,045,482.00 市场销售不及预期
售产品、商 科技有限公司
品 小计 10,000,000.00 2,045,482.00 -
成都九观科技有
360,000.00 360,000.00 -
其他 限公司
小计 360,000.00 360,000.00 -
合计 10,360,000.00 2,405,482.00 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、山东鑫能物联网科技有限公司
类型：（有限责任公司（国有控股））
法定代表人：孙云淼
注册资本：1,000.00 万元人民币
成立时间：2018 年 6 月 6 日
主要股东：淄博市能源集团有限责任公司持股 60.00%,为控股股东
经营范围：物联网服务；设计、销售物联网智能产品、智能仪表、计算机软
件产品、传感器、机电产品、仪器仪表；设计、生产、销售燃气器具、电子产品、
仪表；消防应急系统、消防器材、消防报警设备及消防灭火装置、监控门禁系统
的销售；技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
最近一个会计年度主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产
为 9,093,837.35 元、净资产为 7,062,521.98 元。2020 年度，该公司营业收入为
3,619,495.59 元、净利润-1,040,402.14 元。（以上数据未经审计）
2、成都九观科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)）
法定代表人：邵泽华
注册资本：1,828.00 万元人民币
成立时间：2015 年 12 月 4 日
主要股东：邵泽华为控股股东、实际控制人
经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；
物联网设备销售；塑料制品销售；塑料制品制造；金属制品研发；金属制品销售；
管道运输设备销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为
18,620,111.10 元、净资产为 14,695,403.14 元。2020 年度，营业收入为 1,156,588.85
元、净利润为-887,211.50 元。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
关联人 关联关系
山东鑫能物联网科技有限公司 公司参股公司
成都九观科技有限公司 公司实际控制人控股公司
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良
好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与山东鑫能物联网科技有限公司的关联交易主要为向关联方销售商品，
关联销售价格主要根据客户对规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求，确
定产品的性能、结构等，依据市场公允价格进行产品定价和销售。
公司与成都九观科技有限公司关联交易主要为承租关联方厂房，面积为
1,918 平方米。公司承租关联方厂房是厂房搬迁及工艺变更等原因导致，关联价
格系参照同地区租赁价格协商确定，关联交易定价公允。
（二）关联交易协议签署情况。
为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交
易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损
害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务
等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务
也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2021 年度日常关联交易事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事对该议案出具了事前认可意见和明确同意的独
立意见，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避；公司本次关联交易事项均
为公司开展日常经营活动所需，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公
允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，
上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。综上，保荐机构对公司预
计 2021 年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
