证券代码：688528         证券简称：秦川物联         公告编号：2021-008



               成都秦川物联网科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况


    成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议，于 2021 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华主
持，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知、召开及表
决流程符合《中华人民共和国公司法》和《成都秦川物联网科技股份有限公司章
程》的规定，审议并一致通过如下决议。


    二、会议审议情况：


    （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会同意《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《成都秦川物联网科技股
份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会同意《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》及《成都秦川物联
网科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

       （三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》。

       （四）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

    经审议，董事会同意《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

    独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    此项议案无需提交股东大会审议。

    表决结果为：本议案第（1）项，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                   本议案第（2）项，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1
人。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。

       （五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    经审议，董事会同意《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

    独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审议，董事会同意《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

    经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了成都秦川物联网科技股份有限公司《2020 年度独立董事述职
报告》。

    （九）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司会计政策变更的议案》。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    此项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》
    (十二)审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    经审议，董事会同意《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
    (十三)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
    经审议，董事会同意《关于修订信息披露管理制度的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成
都秦川物联网科技股份有限公司信息披露管理制度》
    (十四)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十五)审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、上海证券交易所相关规则、《成都秦川物联网科技股份有限
公司章程》等有关规定，现提议通过公司将于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020
年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                               成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日