证券代码：688528           证券简称：秦川物联       公告编号：2022-015


                 成都秦川物联网科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   9
普通股股东所持有表决权数量                                            9

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               71.4760
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.4760


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司副总经理、董事会秘书李勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员魏
小军先生、李婷女士均列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
       股东类型                          比例              比例                比例
                           票数                  票数               票数
                                         （%）             （%）               （%）
普通股                  120,055,255 99.9796      24,437    0.0204          0       0


2、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
       股东类型                          比例              比例
                           票数                  票数               票数 比例（%）
                                         （%）             （%）
普通股                  120,055,255 99.9796 24,437         0.0204      0       0.0000


3、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
     股东类型                         比例              比例
                        票数                  票数               票数 比例（%）
                                      （%）             （%）
普通股               120,055,255 99.9796 24,437         0.0204      0      0.0000


4、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
     股东类型                         比例              比例
                        票数                  票数               票数 比例（%）
                                      （%）             （%）
普通股               120,055,255 99.9796 24,437         0.0204      0      0.0000


5、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
     股东类型                         比例              比例
                        票数                  票数               票数 比例（%）
                                      （%）             （%）
普通股               120,055,255 99.9796 24,437         0.0204      0      0.0000


6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
     股东类型                         比例              比例
                        票数                  票数               票数 比例（%）
                                      （%）             （%）
普通股               120,055,255 99.9796 24,437         0.0204      0      0.0000


7、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
     股东类型
                        票数          比例    票数      比例     票数 比例（%）
                                         （%）                 （%）

普通股                  120,055,255 99.9796 24,437             0.0204          0      0.0000


8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对                     弃权
       股东类型                          比例                  比例                   比例
                           票数                    票数                  票数
                                         （%）                 （%）                  （%）
普通股                  120,055,255 99.9796        24,437      0.0204              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                     反对                   弃权
议案
         议案名称                     比例                  比例
序号                    票数                     票数                   票数       比例（%）
                                      （%）                 （%）
         关于公司
         2021 年度
2        利润分配    18,889,974       99.8708    24,437     0.1292         0          0.0000
         方案的议
         案
         关于续聘
         2022 年度
3                    18,889,974       99.8708    24,437     0.1292         0          0.0000
         审计机构
         的议案
         关于使用
         部分超募
         资金永久
8                    18,889,974       99.8708    24,437     0.1292         0          0.0000
         补充流动
         资金的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。本次大
会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：刘浒、杨雨佳

2、 律师见证结论意见：

    北京金杜（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 30 日