证券代码：688528           证券简称：秦川物联       公告编号：2022-022

                 成都秦川物联网科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        120,002,200

普通股股东所持有表决权数量                                 120,002,200

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.4298
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.4298


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书李勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员魏
小军先生、李婷女士均列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                      反对                   弃权
类型         票数     比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
普通
          120,000,000      99.9981      2,200        0.0019          0          0.0000
  股


2、 议案名称：关于拟签订投资协议并开展新业务的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数        比例（%）     票数     比例（%）     票数            比例（%）
普通
          120,000,000      99.9981      2,200        0.0019              0      0.0000
  股


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                   反对                  弃权
序号                                 比例              比例            比例
                           票数                票数             票数
                                     （%）             （%）           （%）
         关于变更部
         分募投项目
         暨新设子公
  1      司并实缴出     18,834,719   99.9883   2,200   0.0117      0    0.0000
         资以实施募
         投项目的议
         案
         关于拟签订
         投资协议并
  2                     18,834,719   99.9883   2,200   0.0117      0    0.0000
         开展新业务
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

      律师：唐琪、杨雨佳

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
      特此公告。


                                     成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 30 日