证券代码：688528         证券简称：秦川物联          公告编号：2023-018



                 成都秦川物联网科技股份有限公司
           关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：否
   日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正
   常经营业务为基础，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法
   规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的
   原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会
   对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，审议
通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意该议案，
审议程序符合相关法律法规的规定。
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
预计 2023 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意该议案，审议程序符
合相关法律法规的规定。
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预
计 2023 年度日常关联交易的议案》，全体董事一致同意该议案，审议程序符合
相关法律法规的规定。
    公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立
意见。

    全体独立董事认为：经核查，公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常
         市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；关联交易遵循了平
         等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，
         公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，
         特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

              公司董事会在对上述议案进行审议时，董事会的表决程序符合相关法律、法
         规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定，表决程序
         合法有效。因此，我们一致同意该事项。

              本次关联交易事项涉及金额人民币 600.00 万元，根据《上海证券交易所科
         创板股票上市规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联
         网科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次预计 2023 年度日常
         关联交易的议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。
         （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                           单位：元
                                                                                                   本次预计
                                                       本年年初至                         占 同
                                           占同类                                                  金额与上
                                                       披露日与关                         类 业
关联交                      本次预计金     业务比                       上年实际发生               年实际发
               关联人                                  联人累计已                         务 比
易类别                          额           例                             金额                   生金额差
                                                       发生的交易                         例
                                           （%）                                                   异较大的
                                                         金额                             （%）
                                                                                                     原因
向关联
            山东鑫能物联
人销售
            网科技有限公    6,000,000.00         /       625,018.58     4,242,655.80        1.15      不适用
产品、商
                司
品
         注：上述金额为不含税金额。

              （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                           单位：元
                                                                                       预计金额与实
           关联交易类                          上年（前次）        上年（前次）
                              关联人                                                   际发生金额差
               别                                预计金额          实际发生金额
                                                                                       异较大的原因
           向关联人销
                        山东鑫能物联网科技有
           售产品、商                               7,079,646.02      4,242,655.80     销售不及预期
                              限公司
               品
         注：上述金额为不含税金额。

              二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联人的基本情况
    1、山东鑫能物联网科技有限公司
    类型：有限责任公司（国有控股）
    法定代表人：石志俭
    注册资本：1,000.00 万元人民币
    成立时间：2018 年 6 月 6 日
    主要股东：淄博市能源集团有限责任公司持股 60.00%,为控股股东。
    经营范围：物联网服务；设计、销售物联网智能产品、智能仪表、计算机软
件产品、传感器、机电产品、仪器仪表；设计、生产、销售燃气器具、电子产品、
仪表；消防应急系统、消防器材、消防报警设备及消防灭火装置、监控门禁系统
的销售；技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
    最近一个会计年度主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产
为 9,394,115.02 元、净资产为 4,953,765.97 元。2022 年度，该公司营业收入为
5,853,749.54 元、净利润-734,271.92 元。
    （二）与上市公司的关联关系
                关联人                             关联关系
      山东鑫能物联网科技有限公司             公司参股，持股 40.00%

    （三）履约能力分析
    上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良
好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司与山东鑫能物联网科技有限公司的关联交易主要为向关联方销售商品，
关联销售价格主要根据客户对规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求，确
定产品的性能、结构等，依据市场公允价格进行产品定价和销售。
    （二）关联交易协议签署情况
   为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议。
   四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交
易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损
害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务
等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务
也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司预计2023年度日常关联交易事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事对该议案出具了事前认可意见和明确同意的独立
意见；公司本次关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，交易价格及交易
方式符合市场规则，交易价格公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对
公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大
依赖。

    综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。
    特此公告。
                                 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 31 日