证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2020-013
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路 666 号 1 号楼
1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,007,034
普通股股东所持有表决权数量 60,007,034
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0088
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0088
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
1
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效 。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李淑环女士出席了本次会议；财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
《关于<公司
2020 年限制性股
11 票激励计划（草 11,349,494 100.00 0 0.00 0 0.00
案）>及其摘要的
议案》
《关于<公司
12 11,349,494 100.00 0 0.00 0 0.00
2020 年限制性股
5
票激励计划实施
考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
13 办理限制性股票 11,349,494 100.00 0 0.00 0 0.00
激励计划相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 11 至 13 属于特别决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；其余议案属于普
通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分
之一以上通过。
2、本次股东大会议案 11 至 13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、齐鹏帅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司本次股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果
均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 12 月 12 日
6