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公司公告

思瑞浦:思瑞浦:关于为公司及董监高购买责任险的公告2021-04-28  

                        证券代码:688536         证券简称:思瑞浦             公告编号:2021-007



       思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
         关于为公司及董监高购买责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
4 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十三次会议,分别
审议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。为了保障广大投资者利
益、降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上
市公司治理准则》的相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险(以下简称“董监高责任险”),具体情况如下:

    一、董监高责任险具体方案

    1. 投保人:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

    2. 被保险人:公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

    3. 赔偿限额:人民币 5000 万
    4. 保费支出:不超过 50 万元人民币/年(最终保费根据保险公司报价确定)
    5. 保险期限:1 年(后续每年可续保或重新投保)



    为了提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理
层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;
确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或
之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。


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    公司全体董事、监事已对上述事项回避表决,上述事项提交公司 2020 年年
度股东大会审议通过后方可执行。

    二、监事会意见

    监事会认为:公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险,有
助于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责,同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规
的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上所述,同意公司为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险,并同
意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    经核查,我们认为公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任
险,有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,降低董事、监事及高级
管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失,促进相关责任人员更好的履
行职责,有助于完善公司风险管理体系,促进公司持续发展,不存在损害股东利
益特别是中小股东利益的情况。

    综上所述,我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险,
并同意将《关于为公司及董监高购买责任险的议案》提交至公司 2020 年年度股
东大会进行审议。



    特此公告。




                           思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 28 日




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