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公司公告

思瑞浦:思瑞浦:第二届监事会第十三次会议决议公告2021-04-28  

                        证券代码:688536          证券简称:思瑞浦           公告编号:2021-008



       思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第十三次会议通知已于2021年4月16日发出,会议于2021年4月26日以现场结合
通讯表决的方式召开,应参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人。本次会
议由监事会主席刘国栋主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》
和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的相关规定,表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议
案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (二)审议通过《关于<监事会2020年年度工作报告>的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞
浦微电子科技(苏州)股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (三)审议通过《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
                                    1
    根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年
修订)等有关规定和要求,经审核公司《2020年年度报告》及其摘要,公司监
事会认为:
    1、公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等内部管理制度的各项规定;
    2、公司《2020年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了
公司2020年度的经营成果和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
为;
    4、监事会全体成员保证公司《2020年年度报告》及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞
浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2020 年年度报告》及《思瑞浦微电子科技
(苏州)股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (四)审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞
浦微电子科技(苏州)股份有限公司2020年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (五)审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


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   详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞
浦微电子科技(苏州)股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。


   (六)审议通过《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议
案》
   表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
   详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞
浦微电子科技(苏州)股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   (七)审议通过《关于2020年年度利润分配方案的议案》
   经审核,公司监事会认为:
   公司2020年年度利润分配方案符合公司当前的实际情况,有利于满足公司
持续发展及资金流动性的需要,符合法律法规及《公司章程》的规定,同意将
该议案提交公司2020年度股东大会审议。
   表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
   详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞
浦微电子科技(苏州)股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   (八)审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
   本议案全体监事回避表决,需提交公司股东大会审议。


   (九)审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>及其正文的议案》
   根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定(2016
年修订)》等有关规定和要求,经审核公司《2021年第一季度报告》及其正
文,公司监事会认为:


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   1、公司《2021年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定;
   2、公司《2021年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反
映了公司 2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项;
   3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
为;
   4、监事会全体成员保证公司《2021年第一季度报告》及其正文所披露的信
息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
   表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
   详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞
浦微电子科技(苏州)股份有限公司2021年第一季度报告》及《思瑞浦微电子
科技(苏州)股份有限公司2021年第一季度报告正文》。




   特此公告。




                           思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 28 日




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