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公司公告

思瑞浦:思瑞浦:2020年年度股东大会决议公告2021-05-21  

                        证券代码:688536           证券简称:思瑞浦       公告编号:2021-012


         思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东张江高科技园区张衡路 666 号 1 号楼
1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          25

普通股股东人数                                                         25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          58,938,061
普通股股东所持有表决权数量                                   58,938,061

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                73.6725
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                73.6725
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

                                     1
本次会议由公司董事会召集,董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司董事 2020 年度薪酬(津贴)及 2021 年度薪酬(津贴)
方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         (%)           (%)           (%)
 普通股                  58,866,082 99.8778 71,979 0.1222         0      0.0000


2、 议案名称:关于公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         (%)           (%)           (%)
 普通股                  58,866,082 99.8778 71,979 0.1222         0      0.0000


3、 议案名称:关于《董事会 2020 年年度工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例    票数    比例
                                          2
                                     (%)          (%)           (%)
普通股               58,938,061 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


4、 议案名称:关于《监事会 2020 年年度工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     (%)           (%)           (%)
普通股               58,938,061 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


5、 议案名称:关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     (%)           (%)           (%)
普通股               58,938,061 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


6、 议案名称:关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     (%)           (%)           (%)
普通股               58,938,061 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


7、 议案名称:关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     (%)           (%)           (%)
普通股               58,938,061 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


                                      3
8、 议案名称:关于 2020 年年度利润分配方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                   反对                 弃权
       股东类型                          比例                比例                 比例
                           票数                      票数                 票数
                                         (%)               (%)                (%)
普通股                58,938,061 100.0000              0    0.0000          0      0.0000


9、 议案名称:关于为公司及董监高购买责任险的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                   反对                 弃权
       股东类型                          比例                比例                 比例
                           票数                      票数                 票数
                                         (%)               (%)                (%)
普通股                58,938,061 100.0000              0    0.0000          0      0.0000


10、     议案名称:关于修订《对外投资管理制度》及《控股子公司管理制度》
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                   反对                   弃权
       股东类型                          比例                比例                  比例
                           票数                      票数                 票数
                                         (%)               (%)                 (%)
普通股                58,866,082 99.8778 71,979 0.1222                      0      0.0000


(二) 现金分红分段表决情况

                          同意                     反对                     弃权
股东分段情况       票数          比例         票数     比例          票数         比例
                                 (%)                 (%)                      (%)
持 股 5% 以 上
               48,657,540 100.0000               0      0.0000        0           0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                9,237,721 100.0000               0      0.0000        0           0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
                1,042,800 100.0000               0      0.0000        0           0.0000
普通股股东
                                          4
其中:市值 50
万以下普通股        1,800       100.0000           0      0.0000          0         0.0000
股东
市值 50 万以
                   1,041,000    100.0000           0      0.0000          0         0.0000
上普通股股东


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                同意                       反对                 弃权
 案
        议案名称                           比例                  比例         票    比例
 序                         票数                       票数
                                           (%)                 (%)        数    (%)
 号
       关于公司董
       事 2020 年度
       薪酬(津贴)
 1                     10,208,542         99.2998      71,979    0.7002       0     0.0000
       及 2021 年度
       薪酬(津贴)
       方案的议案
       关于聘任公
       司 2021 年度
 7     财务及内部      10,280,521         100.0000       0       0.0000       0     0.0000
       控制审计机
       构的议案
       关于 2020 年
       年度利润分
 8                     10,280,521         100.0000       0       0.0000       0     0.0000
       配方案的议
       案
       关于为公司
       及董监高购
 9                     10,280,521         100.0000       0       0.0000       0     0.0000
       买责任险的
       议案



(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、7、8、9 均对中小投资者进行了单独计票;
2、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
                                             5
   律师:李辰、孟营营

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大
会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合
法有效。


   特此公告。


                          思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 21 日




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