证券代码：688536            证券简称：思瑞浦            公告编号：2022-019



        思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第四次会议通知已于 2022 年 5 月 15 日发出，会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯
表决的方式召开。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集与召开符合《中华人民共
和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。
    （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的
议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.614 元（含税），公司于 2022 年 4
月 26 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2022 年 4 月
29 日，除权除息日为 2022 年 5 月 5 日，现金红利发放日为 2022 年 5 月 5 日。
    鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020 年限制性
股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）及其摘要的相关规定，若

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在《2020 年激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。
    根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年限制性
股票激励计划授予（含预留授予）价格作相应调整，授予价格由 128.788 元/股调
整为 128.174 元/股。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-022）。
    （三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的
议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.614 元（含税），公司于 2022 年 4
月 26 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2022 年 4 月
29 日，除权除息日为 2022 年 5 月 5 日，现金红利发放日为 2022 年 5 月 5 日。
    鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性
股票激励计划》（以下简称“《2021 年激励计划》”）及其摘要的相关规定，若
在《2021 年激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。
    根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021 年限制性
股票激励计划授予（含预留授予）价格作相应调整，授予价格由 366 元/股调整
为 365.386 元/股。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-023）。
    （四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年激励计划》及其摘要的相关规
定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股

                                     2
票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 19 日为预留
授予日，授予价格为 365.386 元/股，向 53 激励对象授予 20.4194 万股限制性股
票。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思
瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》（公告编号：2022-024）。


   特此公告。




                               思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 20 日




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