证券代码：688536          证券简称：思瑞浦           公告编号：2022-020



         思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第四次会议通知已于2022年5月15日发出，会议于2022年5月19日以通讯表决的
方式召开。本次会议由监事会主席何德军主持，会议应参与表决的监事3人，实际
参与表决的监事3人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》
    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，本议案关联监事胡颖平先生回避
表决。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

    公司监事会关于本事项审核意见如下：
    公司本次参与认购私募基金份额暨关联交易事项符合公司长远发展规划，投
资风险总体可控，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响
公司主营业务的正常开展。本次对外投资暨关联交易事项的审议及决策程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资暨关联
交易事项。
    （二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
                                   1
    鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2020年第二
次临时股东大会的授权，对2020年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格
进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票
激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    因此，同意公司将2020年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格由
128.788元/股调整为128.174元/股。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-022）。
    （三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第一
次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格
进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件和公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年激励计划》”或
“2021年激励计划”）的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    因此，同意公司将2021年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格由366
元/股调整为365.386元/股。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-023）。
    （四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条
件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；2021年激励计划预
留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合公司《2021年激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021


                                   2
年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，监事会认为公司2021年激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。
    2、公司监事会对2021年激励计划的预留授予日进行核查，认为：
    公司确定2021年激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2021年
激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司2021年激励计划的预留授予日为2022年5月19日，并同
意以365.386元/股的授予价格向53名激励对象授予20.4194万股限制性股票。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思
瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》（公告编号：2022-024）。


    特此公告。




                            思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会
                                                       2022 年 5 月 20 日




                                   3