证券代码：688536              证券简称：思瑞浦       公告编号：2022-030

         思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路 666 号 1 号楼
1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        29

普通股股东人数                                                       29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           51,824,244

普通股股东所持有表决权数量                                    51,824,244

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                64.5898
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           64.5898


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持；
                                      1
3、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、        议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议
案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                     同意                        反对                 弃权
         股东类型                           比例                      比例                 比例
                              票数                      票数                      票数
                                            （%）                     （%）                （%）
          普通股           51,823,144       99.9978          0        0.0000      1,100    0.0022



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                            同意                      反对             弃权
 议案
               议案名称                            比例                 比例             比例
 序号                                票数                        票数              票数
                                                   （%）                （%）            （%）
           关于使用部分超募
           资金投资建设新项
     1                          13,276,374         99.9917        0      0.0000    1,100   0.0083
           目及永久补充流动
           资金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、        律师见证情况


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1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：陈昱申、葛涛

2、 律师见证结论意见：

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出
席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。




                          思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 1 日




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