证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-054
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路 666 号 1 号楼
1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
普通股股东人数 74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,481,077
普通股股东所持有表决权数量 86,481,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.3379
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.3379
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持；
1
2、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李淑环女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,399,199 99.9053 81,878 0.0947 0 0.0000
2.00 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,386,087 99.8901 94,990 0.1099 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
2.05 议案名称：发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,756 99.8874 97,321 0.1126 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,476,703 99.9949 4,374 0.0051 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司《于 2022 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效
性认定书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,476,703 99.9949 4,374 0.0051 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《2019 年度、2020 年度、2021 年度以及截至 2022 年 6
月 30 日止六个月期间非经常性损益明细表》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,477,746 99.9961 3,331 0.0039 0 0.0000
9、 议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,476,703 99.9949 4,374 0.0051 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
的议案
6
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,399,199 99.9053 81,878 0.0947 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,383,256 99.8868 97,821 0.1132 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司符合 向
1 特定对象发行 A股 28,866,320 99.7171 81,878 0.2829 0 0.0000
股票条件的议案
发行股票的种 类
2.01 28,853,208 99.6718 94,990 0.3282 0 0.0000
和面值
发行方式及发 行
2.02 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
时间
发行对象及认 购
2.03 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
方式
2.04 发行数量 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
发行股份的价 格
2.05 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
及定价原则
2.06 限售期安排 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
募集资金规模 及
2.07 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
用途
2.08 上市地点 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
滚存利润分配 安
2.09 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
排
7
本次发行决议 的
2.10 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
有效期
关于公司《2022 年
度向特定对象 发
3 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
行 A 股股票预案》
的议案
关于公司《2022 年
度向特定对象 发
4 行 A股股票方案的 28,850,877 99.6638 97,321 0.3362 0 0.0000
论证分析报告》的
议案
关于公司《2022 年
度向特定对象 发
5 行 A股股票募集资 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
金使用可行性 分
析报告》的议案
关于公司《前次募
6 集资金使用情 况 28,943,824 99.9848 4,374 0.0152 0 0.0000
报告》的议案
关于公司《于 2022
年 6 月 30 日与财
7 务报表相关的 内 28,943,824 99.9848 4,374 0.0152 0 0.0000
部控制有效性 认
定书》的议案
关于公司《2019 年
度、2020 年度 、
2021 年度以及 截
8 至 2022 年 6 月 30 28,944,867 99.9884 3,331 0.0116 0 0.0000
日止六个月期 间
非经常性损益 明
细表》的议案
关于向特定对 象
发行 A股股票摊薄
即期回报与公 司
9 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
采取填补措施 及
相关主体承诺 的
议案
关于公司未来 三
年（2022 年-2024
10 28,943,824 99.9848 4,374 0.0152 0 0.0000
年）股东分红回报
规划的议案
关于《公司关于本
11 次募集资金投 向 28,866,320 99.7171 81,878 0.2829 0 0.0000
属于科技创新 领
8
域的说明》的议案
关于提请股东 大
会授权董事会 及
其授权人士全 权
12 28,850,377 99.6620 97,821 0.3380 0 0.0000
办理本次向特 定
对象发行股票 具
体事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案 1-12 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 以上议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、葛涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大
会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 9 月 27 日
9