证券代码：688536          证券简称：思瑞浦           公告编号：2023-009



       思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十五次会议通知已于 2023 年 4 月 4 日发出，会议于 2023 年 4 月 14
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。本次会议由第三届董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。
会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决
议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<董事会2022年年度工作报告>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<总经理2022年年度工作报告>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    （三）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


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    （四）审议通过《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年
年度报告》及摘要。


    （五）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年
年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于2022年年度利润分配预案的公告》。


    （六）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年
度内部控制评价报告》。


    （七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及修订
后的《公司章程》。


    （八）审议通过《关于<公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报
告>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年
度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。


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    （九）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    （十）审议通过《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议
案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚
需提交公司2022年年度股东大会审议。
    详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续
聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的公告》。


    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年
年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。


    （十二）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
审计委员会2022年度履职报告》。


    （十三）审议通过《独立董事述职报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司2022年年度股东大会将听取《独立董事述职报告》。


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   （十四）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬（津贴）及2023年度薪酬
（津贴）方案的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。


   （十五）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬
方案的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


   （十六）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开2022年年度股东大会的通知》。


   特此公告。




                           思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 15 日




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