南通国盛智能科技集团股份有限公司

                           总经理工作细则


                               第一章       总 则
    第一条   为适应现代企业制度的要求，促进南通国盛智能科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大
经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规和规范
性文件的规定及《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），特制定本《南通国盛智能科技集团股份有限公司总经理工作细则》
（以下简称“本细则”）。
    第二条   总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董
事会负责，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，执行董事会决议，主持公司
的日常生产经营和管理工作。


                      第二章    高级管理人员组成与聘用
    第三条   公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
及公司章程规定的其他高级管理人员。
    第四条   公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经
理若干名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。设董事会秘书 1
名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
    第五条   总经理及公司高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
    第六条   高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚
信和勤勉的义务。
    第七条   公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章
程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。
    第八条   高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞
职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的聘用合同规定。
    第九条   总经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

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规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
    第十条     有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届
满；
    （八）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。
    公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条
情形的，公司应解除其职务。


                           第三章   总经理职权和义务
    第十一条     总经理对董事会负责，行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；


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    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩等方案和制度，决定公司职工的聘
用和解聘。
    （九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
    第十二条     总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
    第十三条     总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。
    第十四条     总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》，维护公司和公司股
东的利益，对公司负有下列忠实义务：
    （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
    （二）不得挪用公司资金；
    （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
    （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
    （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同
或者进行交易；
    （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
    （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
    （八）不得擅自披露公司秘密；
    （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
    （十）法律、法规、规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
    总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。


                             第四章   副总经理职权
    第十五条     副总经理协助总经理工作，副总经理分工由总经理作出，对总经
理负责，勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并定期向总经理报
告工作。
    副总经理主要职责如下：


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    （一）在总经理领导下开展工作，协助总经理进行经营管理；
    （二）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作，并承担
相应责任；
    （三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时
期（季、月度）的工作计划，对公司的投资项目负责调查和论证，经总经理办公
会讨论决定后组织实施；
    （四）经常深入基层，走向市场，收集资料，掌握信息，向总经理或总经理
办公会提出供决策的具体意见；
    （五）完成总经理交办的其它工作。
    第十六条   副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会议。
    第十七条   副总经理根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自己
所分管业务范围内的一般管理人员和员工。


                           第五章   财务总监职权
    第十八条   公司设财务总监一名，由总经理提名并由董事会聘任。财务总监
是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级管理人员。
    第十九条   财务总监对董事会负责，协助总经理进行工作。财务总监每届任
期三年，连聘可以连任。
    第二十条   公司财务总监工作职权有：
    （一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经
理报告工作；
    （二）参与审定公司重大财务决策，组织拟订公司的年度利润计划、资金使
用计划和费用预算计划；
    （三）参与审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督和检查下属
子公司的财务运作和资金收支情况；
    （四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；
    （五）对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督；
    （六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；
    （七）检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，


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及时发现和制止可能造成公司重大损失的经营行为，并向董事会报告；
    （八）配合会计师事务所负责组织公司财务审计工作；
    （九）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总
经理建议的权利；
    （十）财务总监对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并
提出正确及时的解决方案；
    （十一）列席董事会会议；
    （十二）公司章程规定或董事会授予的其他职权。


                            第六章   总经理办公会议
    第二十一条     总经理办公会议是研究讨论、组织实施董事会决议、履行总经
理职责及研讨公司日常生产经营中出现的重大问题的工作会议。总经理办公会议
主要议事内容为：
    （一）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；
    （二）拟订公司年度财务预决算方案；
    （三）拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
    （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司股票、债券等建议方案；
    （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
    （六）拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；
    （七）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
    （八）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；
    （九）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董
事会授权的额度计划内，研究具体落实方案；
    （十）在董事会授权的投资、决策权限内，研究落实具体处理方案；
    （十一）研究决定公司各部室、中层管理人员的任免；研究决定公司员工的
聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
    （十二）其它需要提交总经理办公会议讨论的议题。
    第二十二条     总经理办公会议由公司总经理召集并主持，必要时可由总经理
指定的副总经理召集和主持,出席总经理办公会议的人员为公司高级管理人员。


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必要时，公司董事、监事和被邀请的相关人员可列席会议。
    第二十三条   总经理办公会分为例行会议和临时会议，，例行会议一般按照
月度例会形式每个月月初召开，月度例会审议上月工作的完成情况、本月经营计
划及有关公司经营、管理与发展的重大事项。总经理认为必要时或董事长提议时，
可随时召开临时会议。
    第二十四条   总经理办公会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳
动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，应
当事先听取职工会和职代会的意见。
    第二十五条   总经理在章程规定的董事会投资、决策权限内，享有下列职权：
    （一）审批下列非关联交易：购买或出售资产，提供财务资助，租入或者租
出资产，签署管理方面的合同（含委托或者受托经营），债权、债务重组，签订
许可使用协议及转让或者受让研究与开发项目等交易，交易额达下列标准之一的
事项：
    （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
    （2）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10％以下，或绝对金额不超过 1000 万元；
    （3）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以下，或绝对金额不超过 100 万元；
    （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10％以下，或绝对金额不超过 1000 万元；
    （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下，
或绝对金额不超过 100 万元。
    上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
    （二）与关联人发生的交易达下列标准的事项；
    1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易。
    2、公司与关联方达成的交易总额（含同一标的或同一关联方在连续 12 个月
内达成的关联交易累计金额）在 300 万元（含 300 万元）以下或占公司最近一期
经审计总资产或市值的 0.1%以下的关联交易。


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    3、如总经理作为关联交易的交易方，无论交易数额大小均应提交董事会或
股东大会审议。
    第二十六条     总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，总经理在作出决
策前应充分听取与会其他人员的意见。总经理办公会议作出决定后，需要提请董
事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项由总经理
或总经理指定的其他高级管理人员具体落实。
    第二十七条     总经理办公会议由总经理办公室负责记录。会议记录应包括以
下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员
发言要点；如有表决事项的，还应包括表决方式和结果。总经理办公会议记录为
公司重要档案，由总经理办公室保管，保存期限不少于 10 年。


                            第七章   总经理报告制度
    第二十八条     总经理应就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事
会、监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。定期报告的内
容包括但不限于：
    （一）公司中长期发展规划及实施中存在的问题和对策；
    （二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
    （三）公司重大合同或协议的签署和履行情况；
    （四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
    （五）资产购买和处置事项；
    （六）资产运营和经营盈亏情况；
    （七）公司生产经营过程中发生的或可能发生的重大诉讼或仲裁事项；
    （八）其他董事会授权事项的实施情况；
    （九）总经理认为需要报告的其他事项。
    第二十九条     公司遇有以下情形之一时，总经理应及时做出临时报告：
    （一）经营性或非经营性亏损；
    （二）资产遭受重大损失或可能负有的赔偿责任；
    （三）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；
    （四）发生重大劳动事故、安全事故；


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   （五）公司受到政府部门及其他监管机构的立案调查、处罚、谴责；
   （六）其他重大突发事件。
   总经理应真实、准确、完整地履行上述报告义务。


                                第八章    附   则
   第三十条     本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规
定办理。本规定未尽事宜，按《公司法》和本公司章程等有关规定执行。
   第三十一条     本细则由公司董事会通过后生效，修改时亦同。
   第三十二条     本细则由公司董事会负责解释和修订。




                                        南通国盛智能科技集团股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 10 日




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