证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2021-011
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,356,195
普通股股东所持有表决权数量 100,356,195
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.0274
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.0274
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中董事陈娟，独立董事王传邦、刘丹萍通
过视频会议和电话会议方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
14、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,354,195 99.9980 2,000 0.0020 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2020 年度 17,246,300 99.9884 2,000 0.0116 0 0.0000
利润分配方案的
议案》
7 《关于公司董事、 17,246,300 99.9884 2,000 0.0116 0 0.0000
监事 2021 年度薪
酬方案的议案》
14 《关于续聘 2021 17,246,300 99.9884 2,000 0.0116 0 0.0000
年度审计机构的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过；
2、议案 6、议案 7、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、谢文武
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日