证券代码：688558       证券简称：国盛智科       公告编号：2021-014

            南通国盛智能科技集团股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国盛智科”）

第二届监事会第十一次会议，于 2021 年 6 月 24 日以书面方式发出通知，并于

2021 年 6 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三

名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决

议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲

置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金
项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金
使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董


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事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

理的公告》（2021-015）。
    特此公告。




                                南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会


                                                       2021 年 6 月 29 日




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