证券代码：688558           证券简称：国盛智科     公告编号：2022-014


             南通国盛智能科技集团股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        94,487,792
普通股股东所持有表决权数量                                 94,487,792
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.5816
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.5816


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了
本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  94,435,392 99.9445       6,900 0.0073 45,500 0.0482


2、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  94,435,392 99.9445       6,900 0.0073 45,500 0.0482


3、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                      比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               94,435,392 99.9445       6,900 0.0073 45,500 0.0482


4、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               94,435,392 99.9445       6,900 0.0073 45,500 0.0482


5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               94,435,392 99.9445       6,900 0.0073 45,500 0.0482


6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               94,398,232 99.9052 89,560 0.0948              0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               94,435,392 99.9445       6,900 0.0073 45,500 0.0482
     8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
          股东类型                                           比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
     普通股               94,435,392 99.9445        6,900 0.0073 45,500 0.0482


     9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
          股东类型                                           比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
     普通股               94,435,392 99.9445        6,900 0.0073 45,500 0.0482


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意                反对              弃权
          议案名称
序号                       票数      比例（%） 票数   比例（%） 票数    比例（%）
6    《关于 2021 年度利 11,290,337 99.2129 89,560       0.7871       0    0.0000
     润分配方案的议案》
7    《关于公司董事、监 11,327,497 99.5395     6,900    0.0606 45,500     0.3999
     事 2022 年度薪酬方
     案的议案》
8    《关于续聘 2022 年 11,327,497 99.5395     6,900    0.0606 45,500     0.3999
     度审计机构的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1-8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人
     所持表决权的二分之一以上通过。
     2、议案 9 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
     持表决权的三分之二以上通过。
     3、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：谢文武、张若愚

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会
形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                              南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 10 日