证券代码：688558           证券简称：国盛智科     公告编号：2022-023

             南通国盛智能科技集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        92,877,832
普通股股东所持有表决权数量                                 92,877,832
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              70.3619
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         70.3619


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了
本次股东大会。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席会
议案                                                              是否
                 议案名称            得票数       议有效表决权的
序号                                                              当选
                                                    比例（%）
1.01   选举潘卫国先生为公司第        92,877,633           99.9997 是
       三届董事会非独立董事
1.02   选举卫小虎先生为公司第        92,877,633          99.9997 是
       三届董事会非独立董事
1.03   选举陈娟女士为公司第三        92,877,632          99.9997 是
       届董事会非独立董事
1.04   选举卫红燕女士为公司第        92,877,632          99.9997 是
       三届董事会非独立董事
1.05   选举张志永先生为公司第        92,877,634          99.9997 是
       三届董事会非独立董事
1.06   选举钱玉婷女士为公司第        92,877,632          99.9997 是
       三届董事会非独立董事


2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席会
议案                                                              是否
                 议案名称            得票数       议有效表决权的
序号                                                              当选
                                                    比例（%）
2.01   选举郭昱女士为公司第三        92,877,641           99.9997 是
       届董事会独立董事
2.02   选举朱利民先生为公司第        92,877,643          99.9997 是
       三届董事会独立董事
2.03    选举邱自学先生为公司第        92,877,732            99.9998 是
        三届董事会独立董事


3、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

                                                    得票数占出席会
议案                                                                是否
               议案名称               得票数        议有效表决权的
序号                                                                当选
                                                      比例（%）
3.01    选举姚菊红女士为公司第        92,877,634            99.9997 是
        三届监事会非职工代表监
        事
3.02    选举陈锦龙先生为公司第        92,877,641            99.9997 是
        三届监事会非职工代表监
        事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    选举潘卫国先      9,769 99.9979      0 0.0000       0     0.0000
        生为公司第三       ,738
        届董事会非独
        立董事
1.02    选举卫小虎先      9,769 99.9979        0   0.0000      0   0.0000
        生为公司第三       ,738
        届董事会非独
        立董事
1.03    选举陈娟女士      9,769 99.9979        0   0.0000      0   0.0000
        为公司第三届       ,737
        董事会非独立
        董事
1.04    选举卫红燕女      9,769 99.9979        0   0.0000      0   0.0000
        士为公司第三       ,737
        届董事会非独
        立董事
1.05    选举张志永先      9,769 99.9979        0   0.0000      0   0.0000
        生为公司第三       ,739
        届董事会非独
        立董事
1.06    选举钱玉婷女      9,769 99.9979        0   0.0000      0   0.0000
        士为公司第三       ,737
        届董事会非独
        立董事
2.01   选举郭昱女士      9,769 99.9980      0   0.0000        0     0.0000
       为公司第三届       ,746
       董事会独立董
       事
2.02   选举朱利民先      9,769 99.9980      0   0.0000        0     0.0000
       生为公司第三       ,748
       届董事会独立
       董事
2.03   选举邱自学先      9,769 99.9989      0   0.0000        0     0.0000
       生为公司第三       ,837
       届董事会独立
       董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：谢文武、宋雨钊

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会
形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 6 日