证券代码：688561         证券简称：奇安信        公告编号：2020-005



                奇安信科技集团股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

   奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于 2020 年
8 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十次会议（以下
简称“本次会议”）。本次会议通知已于 2020 年 8 月 1 日以邮件方式发送。本次会
议由公司监事会主席韩洪伟主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的
规定。

二、监事会会议审议情况

    参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文
件的规定，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此监


                                     1
事会同意公司使用不超过人民币 160,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补
充流动资金。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-001）。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和确保募集
资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期
存款、大额存单等）可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金
增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。不会
影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募
集资金用途的情形，也不会影响公司主营业务的正常发展。因此监事会同意公司
使用最高不超过人民币290,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理。

    表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-002）。

    （三）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议
案》

    监事会认为：公司全资子公司本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战
略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易
的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同
意公司全资子公司本次对外投资暨关联交易事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的


                                   2
《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2020-004）。




    特此公告。



                                       奇安信科技集团股份有限公司监事会

                                                      2020 年 8 月 5 日




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