证券代码：688561           证券简称：奇安信           公告编号：2020-009



                奇安信科技集团股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

   奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于 2020 年
8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）。本次会议通知已于 2020 年 8 月 27 日以邮件方式发送。本
次会议由公司监事会主席韩洪伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

    （一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向
子公司增资的议案》

    监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子
公司增资事项可以提高募集资金的使用效率，有利于公司整体规划及合理布局，
为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。不会影响公司募集资
金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响公司
主营业务的正常发展。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《奇安信关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的
公告》（2020-007）。

    （二）审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事
项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投
项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容及
程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

    表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《奇安信关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（2020-008）。




    特此公告。



                                       奇安信科技集团股份有限公司监事会

                                                      2020 年 9 月 2 日




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