证券代码：688561           证券简称：奇安信      公告编号：2020-020

                 奇安信科技集团股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        458,340,282
普通股股东所持有表决权数量                                 458,340,282
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.4410
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.4410


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，张嘉禾女士因个人工作安排未出席本次会议。
3、 董事会秘书马勒思先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  458,331,190 99.9980       9,092 0.0020        0 0.0000


2、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  458,331,190 99.9980       9,092 0.0020        0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对            弃权
                                                             比例                比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                             （%）               （%）
普通股                458,331,190 99.9980         9,092 0.0020            0 0.0000


4、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                                            比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）             （%）
普通股                458,336,190 99.9991         4,092 0.0009            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                弃权
议案
           议案名称                  比例
序号                       票数                票数    比例（%） 票数       比例（%）
                                     （%）
1        关于《公司 2020   58,504    99.98     9,092      0.0155      0       0.0000
         年限制性股票        ,565       45
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于《公司 2020   58,504     99.98    9,092      0.0155      0       0.0000
         年限制性股票        ,565        45
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关于提请股东      58,504     99.98    9,092      0.0155      0       0.0000
         大会授权董事        ,565        45
         会办理股权激
         励相关事宜的
         议案
4        关于续聘 2020     58,509     99.99    4,092      0.0070      0       0.0000
         年度审计机构        ,565        30
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，由出席会议的股东或代理人所持有有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：龚牧龙、赵迪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                     奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 18 日