证券代码：688561           证券简称：奇安信       公告编号：2021-012

                 奇安信科技集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       38

普通股股东人数                                                      38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        425,646,996
普通股股东所持有表决权数量                                 425,646,996
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               62.6305
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               62.6305
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马勒思先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络
   体系建设项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                   反对           弃权
       股东类型                           比例                比例    票   比例
                            票数                      票数
                                          （%）               （%）   数   （%）
 普通股                                   99.994                           0.000
                         425,625,162                  21,834 0.0052    0
                                                  8                            0


2、 议案名称：关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                   反对           弃权
       股东类型                           比例                比例    票   比例
                            票数                      票数
                                          （%）               （%）   数   （%）
 普通股                  287,940,997 99.9924 21,834 0.0076             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意            反对                弃权
 议案
           议案名称            比例            比例                比例
 序号                 票数            票数               票数
                             （%）           （%）               （%）
1       关于使用超募 25,79 99.915 21,83 0.0846               0     0.0000
        资金投资集团 8,537          4     4
        数字化管理平
        台建设项目及
        营销网络体系
        建设项目的议
        案
2       关于预计 2021 25,79 99.915 21,83 0.0846              0    0.0000
        年度公司日常 8,537          4     4
        关联交易的议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 2 关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电
金投控股有限公司回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

    律师：马天宁、赵迪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


    特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
                2021 年 2 月 26 日