奇安信：奇安信关于增加日常关联交易预计的公告2021-04-15
证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2021-017
奇安信科技集团股份有限公司
关于增加日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关
联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公
正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利
益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成
较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于 2021
年 4 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计
金额合计为 11,800 万元人民币，关联董事齐向东、吴云坤、姜军成回避表决，
出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司此次预计与关联方发
生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原
则进行；该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公
允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的有关规定。因此，我们对《关于增加公司日常关联交易预计
的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第一届董事会第十七次会
议审议。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公
司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符
合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会
损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务
不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以
回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意关于增加公司日常关
联交易预计的议案，并提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会出具了《奇安信关于第一届董事会第十七次会议相
关议案的书面审核意见》，认为本次增加与关联方发生的日常关联交易预计系
正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循了平等、自愿、等
价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响。我们同意《关于增加公司日常关联交易预计的议案》的内容，并
同意将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将进
行回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2021 年年初 占 同 本次预计金
占同类
至披露日与 2020 年度 类 业 额与 2020 年
关联交易 2021 年度 业务比
关联人 关联人累计 实际发生金 务 比 实际发生金
类别 预计金额 例
已发生的交 额 例 额差异较大
（%）
易金额 （%） 的原因
上海犇众信
预计 2021 年
息技术有限 3,500.00 1.44 102.26 2,156.65 0.89
业务量增加
向关联人 公司
购买商 北京谷安天
品、产品 下科技有限 100.00 0.04 1.89 156.73 0.06 /
及接受关 公司
联人提供 成都无糖信
的服务 息技术有限 500.00 0.21 - 766.02 0.32 /
公司
小计 4,100.00 1.68 104.14 3,079.40 1.27 /
上海犇众信
息技术有限 1,500.00 0.36 - 50.21 0.01 预计 2021 年
向关联人 公司 业务量增加
销售商品、
北京谷安天
产品及提
下科技有限 200.00 0.05 18.30 180.57 0.04 /
供服务
公司
小计 1,700.00 0.41 18.30 230.78 0.05 /
合计 / 5,800.00 / 122.45 3,310.18 / /
注：上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，占同类业务比例计算基
数为 2020 年度经审计同类业务的发生额。
2021
年年 本次预计
占同 占 同 占同
初至 2020 金额与
类业 类 业 类业 占同类
关联 2021 年 披露 年度 2022 年 2023 年 2020 年
关联 务比 务 比 务比 业务比
交易 度预计 日已 实际 度预计 度预计 实际发生
人 例 例 例 例
类别 金额 发生 发生 金额 金额 金额差异
（% （ % （% （%）
的交 金额 较大的原
） ） ）
易金 因
额
向关
联人
蓝信
购买
移动
商 预 计
（北
品、 2021-
京） 2,000.00 0.82 37.30 699.24 0.29 1,900.00 0.78 1,600.00 0.66
产品 2023 年业
科技
及接 务量增加
有限
受关
公司
联人
提供
的服
务
向 关
联 人 蓝信
销 售 移动
商 （北
品 、 京） 200.00 0.05 - 112.02 0.03 200.00 0.05 100.00 0.02
/
产 品 科技
及 提 有限
供 服 公司
务
合计 / 2,200.00 / 37.30 811.26 / 2,100.00 / 1,700.00 / /
注：上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，占同类业务比例计算基
数为 2020 年度经审计同类业务的发生额。
（三）2020 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2020 年实际发生金 预计金额与实际发生金额差异
关联人 2020 年预计金额
类别 额 较大的原因
蓝信移动
（北京）科 本年内公司实际采购需求低于
5,000.00 699.24
技有限公 预计
司
向关联人 上海犇众
购买商品、 信息技术 2,500.00 2,156.65 /
产品或接 有限公司
受关联人 北京谷安
提供的服 天下科技 300.00 156.73 /
务 有限公司
成都无糖
信息技术 1,000.00 766.02 /
有限公司
小计 8,800.00 3,778.64 /
蓝信移动
（北京）科
500.00 112.02 /
技有限公
司
向关联人
上海犇众
销售商品、
信息技术 500.00 50.21 /
产品或提
有限公司
供服务
北京谷安
天下科技 200.00 180.57 /
有限公司
小计 1,200.00 342.80 /
合计 / 10,000.00 4,121.44 /
注：上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、蓝信移动（北京）科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：齐向东
注册资本：2,235.087696 万元人民币
成立日期：2014 年 2 月 24 日
住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0337 房间
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售（含
网上销售）计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件；软件开发；应
用软件服务；酒店管理；餐饮管理；电脑图文设计；影视策划；网页设计；组织
文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询（投资咨询
除外）；计算机系统服务；航空机票销售代理。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国电子有限公司持有 37.6401%股权，北京新润惠咨询中心（有
限合伙）持有 16.7466%的股权，北京奇虎欣盛投资有限公司持有 14.2259%的股
权，丁迎辉持有 11.1900%的股权，北京瑞智股权投资基金（有限合伙）持有 7.1429%
的股权，齐向东持有 5.4251%的股权。
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为
15,294.12 万元，净资产为 7,283.07 万元，2020 年营业收入为 4,258.49 万元，净
利润为 -6,946.01 万元。
2、上海犇众信息技术有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：韩争光
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2014 年 6 月 24 日
住所：上海市闵行区合川路 2555 号 3 幢 3 层
经营范围：从事信息科技、网络科技、计算机科技、电子科技领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询（除经纪），电子产品、
计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备及相
关产品（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，从事货物及技术的进出口业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：韩争光持有 36.1304%的股权，公司持有 36.1304%的股权，马
鞍山市犇众壹号信息技术合伙企业（普通合伙）持有 27.7392%的股权。
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 4,977.07
万元，净资产为 4,367.50 万元，2020 年营业收入为 5,591.32 万元，净利润为 888.45
万元。
3、成都无糖信息技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张瑞冬
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2017 年 7 月 19 日
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉瑞三路 99 号 1 栋 1 单元 20
层 2001 号
经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场信息咨
询（不含投资咨询）；计算机信息系统集成；互联网信息技术服务；计算机软
硬件研发；建筑智能化工程、安防工程设计及施工（凭资质证书经营）；销
售：计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电器设备、通讯产品（不含无线广
播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品；货物及技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：成都劈客艾薇网络科技中心（有限合伙）持有 39.4500%的股
权，张瑞冬持有 20.4100%的股权，童永鳌持有 13.1200%的股权，北京鸿腾智
能科技有限公司持有 10.0000%的股权，成都茂绩创业投资有限公司持有
9.0000%的股权，朱鹏持有 8.0200%的股权。
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为
6,787.27 万元，净资产为 1,819.80 万元，2020 年营业收入为 2,742.12 万元，净
利润-1,033.13 万元。
4、北京谷安天下科技有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈伟
注册资本：540.5 万元人民币
成立日期：2007 年 1 月 29 日
住所：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座 201、202 号
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、
制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；销售自
行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、日用品、文
化用品；基础软件服务；计算机技术培训；应用软件服务；组织文化艺术交流活
动（不含营业性演出）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；软件开发；市场调
查；教育咨询（中介服务除外）；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；人
力资源服务；互联网信息服务；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务、广播电视
节目制作、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
主要股东：李华持有 24.9769%的股权，刘敬国持有 24.0518%的股权，陈伟
持有 24.0518%的股权，魏彩霞持有 12.9510%的股权，公司持有 7.4931%的股权，
古树生持有 6.4755%的股权。
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 4,912.42
万元，净资产为 3,217.63 万元，2020 年营业收入为 8,574.90 万元，净利润为 167.44
万元。
（二）与公司的关联关系
蓝信移动（北京）科技有限公司为公司实际控制人齐向东先生担任董事长
的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定其为公司的关联
方。
上海犇众信息技术有限公司、成都无糖信息技术有限公司、北京谷安天下
科技有限公司为公司董事、高级管理人员吴云坤先生 12 个月内曾任董事的公
司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定其为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易
与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受关联
人提供的服务、向关联人销售商品、产品或提供服务，交易价格遵循公允原
则，并结合市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司（及
子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业
务，因此上述关联交易是必要的。
（二）上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。
（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的
情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润
来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、公司增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予
以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意
的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联
交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损
害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对公司增加日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《奇安信独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的事前认
可意见》；
（二）《奇安信独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意
见》；
（三）《中信建投证券股份有限公司关于奇安信科技集团股份有限公司增加
日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
