证券代码：688561           证券简称：奇安信       公告编号：2021-021


                 奇安信科技集团股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       34

普通股股东人数                                                      34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        462,985,463
普通股股东所持有表决权数量                                 462,985,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               68.1246
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               68.1246
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马勒思先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对             弃权
       股东类型                           比例               比例      票   比例
                            票数                     票数
                                          （%）              （%）     数   （%）
 普通股                  462,954,609 99.9933 30,854 0.0067                  0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
   股东类型                            比例               比例                 比例
                         票数                     票数               票数
                                       （%）              （%）                （%）
 普通股            462,834,257 99.9673 30,854 0.0067 120,352 0.0260


3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               462,954,609 99.9933 30,854 0.0067         0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               462,954,609 99.9933 30,854 0.0067         0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               462,954,609 99.9933 30,854 0.0067         0 0.0000


6、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               462,954,609 99.9933 30,854 0.0067         0 0.0000


7、 议案名称：关于增加公司日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
 普通股               103,781,673 99.9701 30,854 0.0297       211 0.0002


8、 议案名称：关于设立公益基金会的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例           比例
                      票数                  票数            票数
                                    （%）           （%）          （%）
 普通股           462,834,046 99.9673 30,854 0.0067 120,563 0.0260


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对           弃权
 议案
            议案名称             比例            比例           比例
 序号                   票数            票数          票数
                               （%）           （%）          （%）
 5        关于公司 2020 63,12 99.951 30,85 0.0489         0     0.0000
          年度利润分配 7,984          1     4
          预案的议案
 6        关于续聘 2021 63,12 99.951 30,85 0.0489         0     0.0000
          年度审计机构 7,984          1     4
          的议案
 7        关于增加公司 63,12 99.950 30,85 0.0489        211     0.0003
          日常关联交易 7,773          8     4
          预计的议案
 8        关于设立公益 63,00 99.760 30,85 0.0489 120,5          0.1909
          基金会的议案 7,421          3     4            63
注：相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 关联股东齐向东、宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有
限合伙）、天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区明洛投资
管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司回避表决。
4、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：马天宁、赵迪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                     奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 12 日