证券代码：688561           证券简称：奇安信       公告编号：2021-042

                 奇安信科技集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       15

普通股股东人数                                                      15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        263,635,896

普通股股东所持有表决权数量                                 263,635,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               38.6516
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               38.6516
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
         本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票与
     网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
     司法》及《公司章程》等相关规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书马勒思先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



     二、    议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：关于修订《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的
     议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                    反对                        弃权
  股东类型
                  票数     比例（%）      票数   比例（%）      票数         比例（%）
普通股         263,283,923      99.8665   351,973      0.1335          0        0.0000


     （二） 关于议案表决的有关情况说明

         本次会议议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人
     所持表决权的二分之一以上通过。



     三、    律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

         律师：龚牧龙、赵迪

     2、 律师见证结论意见：

         本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日