证券代码：688561           证券简称：奇安信           公告编号：2022-003




                 奇安信科技集团股份有限公司
         第一届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于 2022
年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十六次会议（以下简称“本
次会议”）。根据《公司章程》的规定，因本次会议情况紧急，本次会议通知已于
2022 年 3 月 8 日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长齐向东召集和主持，
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规的规定。参会董事逐项审议并以投票表决方式通
过了下列议案：
    二、董事会会议审议情况
    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

    一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励

机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、

公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，

公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用

于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内

转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转

让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。


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   公司回购方案的主要内容如下：

    1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计

划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让；若本

次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，则

公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；

    2、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内；

    3、回购价格：不超过人民币 80 元/股（含）；

    4、回购金额区间：回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民

币 3 亿元（含）；

    5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇

安信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》

（公告编号：2022-004）




    特此公告。




                                        奇安信科技集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 9 日




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