证券代码：688561          证券简称：奇安信            公告编号：2022-022



                 奇安信科技集团股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年5月18日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 18 日     14 点 30 分
   召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                        至 2022 年 5 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
1         《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》          √
2         《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议            √
          案》
3         《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议            √
          案》
4         《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》          √
5         《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》          √
6         《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》              √
7         《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》          √
8         《关于向奇安信公益基金会捐款暨关联交易            √
          的议案》
9         《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员           √
          薪酬管理制度>的议案》
10        《关于修订<公司章程>的议案》                      √
 11       《关于提请股东大会授权董事会以简易程序           √
          向特定对象发行股票的议案》
 12       《关于与中国电子财务有限责任公司签署<            √
          金融服务协议>暨关联交易的议案》
 累积投票议案
 13.00    《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会    应选董事（4）人
          非独立董事成员的议案》
 13.01    非独立董事候选人齐向东先生                       √
 13.02    非独立董事候选人吴云坤先生                       √
 13.03    非独立董事候选人姜军成先生                       √
 13.04    非独立董事候选人杨洪鹏先生                       √
 14.00    《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会   应选独立董事（3）人
          独立董事成员的议案》
 14.01    独立董事候选人孟焰先生                           √
 14.02    独立董事候选人徐建军先生                         √
 14.03    独立董事候选人赵炳弟先生                         √
 15.00    《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会    应选监事（2）人
          非职工代表监事成员的议案》
 15.01    非职工监事候选人张继冉女士                       √
 15.02    非职工监事候选人王一名先生                       √
本次股东大会还将听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十八次会议和第
一届监事会第二十五次会议审议通过。相关文件于 2022 年 4 月 26 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《奇安信 2021 年年度股东大会
会议资料》。
2、 特别决议议案：10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、12
    应回避表决的关联股东名称：议案 7 关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管
理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司、何新飞回避；议案 8 关联股
东齐向东、宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）、天津奇
安叁号科技合伙企业（有限合伙）、杨洪鹏回避表决；议案 12 关联股东宁波梅山
保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688561         奇安信           2022/5/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、     会议登记方法

    为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
   （一）登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00-12:00、下午 14:00-17:00
    （二）登记地点：北京市西城区新动力金融科技中心 7 层奇安信科技集团股
份有限公司董事会办公室。
    （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理。
    1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或
有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有
效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身
份证原件办理登记手续。
    2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股
东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附
件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记
手续。
    3.异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司
的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮
编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股
东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
    4.融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、
参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、   其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场
要求接受体温检测等相关防疫工作。
（三）会议联系方式：联系地址：北京市西城区新动力金融科技中心 7 层奇安信
科技集团股份有限公司董事会办公室。
会议联系人：马勒思
邮编：100044
电话：010-56509268
传真：010-56509199
邮箱：ir@qianxin.com


   特此公告。



                                      奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
奇安信科技集团股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             《关于公司 2021 年年度报告及
              摘要的议案》
2             《关于公司 2021 年度董事会工
              作报告的议案》

3             《关于公司 2021 年度监事会工
              作报告的议案》
4             《关于公司 2021 年度财务决算
              报告的议案》
5             《关于公司 2021 年度利润分配
              预案的议案》
6             《关于续聘 2022 年度审计机构
              的议案》
7             《关于预计 2022 年度日常关联
              交易的议案》
8             《关于向奇安信公益基金会捐款
              暨关联交易的议案》

9             《关于修订公司<董事、监事及
              高级管理人员薪酬管理制度>的
              议案》
10            《关于修订<公司章程>的议案》
11            《关于提请股东大会授权董事会
              以简易程序向特定对象发行股票
              的议案》
12            《关于与中国电子财务有限责任
              公司签署<金融服务协议>暨关联
              交易的议案》


     序号              累积投票议案名称                  投票数
13.00         《关于公司董事会换届暨提名第
              二届董事会非独立董事成员的议
              案》
13.01         非独立董事候选人齐向东先生
13.02         非独立董事候选人吴云坤先生
13.03         非独立董事候选人姜军成先生

13.04         非独立董事候选人杨洪鹏先生
14.00         《关于公司董事会换届暨提名第
              二届董事会独立董事成员的议
              案》
14.01         独立董事候选人孟焰先生
14.02         独立董事候选人徐建军先生
14.03         独立董事候选人赵炳弟先生
15.00         《关于公司监事会换届暨提名第
              二届监事会非职工代表监事成员
              的议案》

15.01         非职工监事候选人张继冉女士
15.02         非职工监事候选人王一名先生


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：     年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。


附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00     关于选举董事的议案                应选董事（5）人
4.01     例：陈××                            √         -       √
4.02     例：赵××                            √         -       √
4.03     例：蒋××                            √         -       √
……     ……                                  √         -       √
4.06     例：宋××                            √         -       √
5.00     关于选举独立董事的议案            应选独立董事（2）人
5.01     例：张××                            √         -       √
5.02     例：王××                            √         -       √
5.03     例：杨××                            √         -       √
6.00     关于选举监事的议案                应选监事（2）人
6.01    例：李××                          √         -         √
6.02    例：陈××                          √         -         √
6.03    例：黄××                          √         -         √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
 序号            议案名称
                                  方式一   方式二     方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案           -        -           -      -
4.01    例：陈××                  500      100        100
4.02    例：赵××                   0       100         50
4.03    例：蒋××                   0       100        200
……    ……                         …       …         …
4.06    例：宋××                   0       100         50