证券代码：688561           证券简称：奇安信       公告编号：2023-004

                 奇安信科技集团股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

普通股股东人数                                                         14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         275,202,741
普通股股东所持有表决权数量                                  275,202,741
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                40.5205
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           40.5205


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事长、董事会秘书（代）齐向东先生出席了本次会议；部分高管列席
     了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计日常关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                                            比例                  比例
                           票数          比例（%） 票数                  票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  275,192,741 99.9964 10,000 0.0036                   0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                      反对              弃权
案
          议案名称                                              比例      票    比例
序                          票数          比例（%）   票数
                                                                （%）     数    （%）
号
1      关于预计日常关 13,050,281          99.9234     10,000    0.0766     0    0.0000
       联交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、上述议案 1 属于普通决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所
持有表决权的二分之一以上审议通过；
      2、上述议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
      3、上述议案 1 关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合
伙）、中电金投控股有限公司、何新飞回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：马天宁、赵迪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 21 日