证券代码：688561            证券简称：奇安信           公告编号：2023-010




                   奇安信科技集团股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、公司董事会秘书聘任情况

    经奇安信科技集团股份有公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名与薪
酬委员会第三次会议审议通过，公司于 2023 年 2 月 8 召开第二届董事会第八次
会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任徐
文杰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
公司第二届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    徐文杰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已于本次
董事会召开前通过上海证券交易所候选董秘资格备案，徐文杰先生具备履行职
务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在有《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号--规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《奇安信科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

    二、独立董事意见
    公司独立董事一致认为：公司聘任徐文杰先生为公司董事会秘书的程序符合
《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定。候选人徐文杰先生的任职
资格符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，其教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养等方面均具备担任公司董事会秘书所应具备
的能力，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
    因此，我们一致同意公司聘任徐文杰先生为公司董事会秘书。

    三、董事会秘书联系方式
    电话：010-56509268
    传真：010-56509199
    邮箱：ir@qianxin.com
    地址：北京市西城区新动力金融科技中心 7 层董事会办公室



    特此公告。



                                     奇安信科技集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 2 月 10 日
附件：徐文杰先生简历:
   徐文杰先生，生于 1985 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，北京航空航
天大学工学硕士。2011 年 4 月至 2014 年 9 月，在国际商业机器公司（IBM）任
工程师；2014 年 9 月至 2017 年 7 月，在招商证券研究发展中心任高级经理；
2017 年 7 月至 2022 年 2 月，在安信证券研究中心任副总裁；2022 年 2 月至 2022
年 8 月，在博彦科技股份有限公司证券部任总监。2022 年 10 月加入本公司。
    截至目前，徐文杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民
共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。