证券代码：688561           证券简称：奇安信              公告编号：2023-007



                奇安信科技集团股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 2 月 8 日
以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。
根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本次会议通知已于 2023 年 2 月 6 日以邮件方式发送。本次会议由公司监事
会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议
的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及有关法律、法规的规定。参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称“《科创板股票上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及
《奇安信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇
安信关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
公告》（公告编号：2023-008）。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期和预留授予部分第一个归属期部分激励对象符合归属条件的议案》

    监事会认为：2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 885
名激励对象的归属条件已成就；前述人员本次可归属数量合计为 236.4108 万股；
预留授予部分第一个归属期 665 名激励对象的归属条件已成就，前述人员本次可
归属数量总计为 64.4744 万股，同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登
记相关事宜。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板股票上市规
则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇
安信2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第
一个归属期部分激励对象符合归属条件的公告》（公告编号：2023-009）。



    特此公告。



                                      奇安信科技集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 10 日