证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2021-015
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021-06-23
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,021,752
普通股股东所持有表决权数量 40,021,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.4209
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.4209
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场和通讯方式出席 8 人，请假 1 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,020,252 99.9962 1,500 0.0038 0 0
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
4、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,020,252 99.9962 1,500 0.0038 0 0
5、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
7、 议案名称：《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 5,690,252 99.9736 1,500 0.0264 0 0
8、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,020,252 99.9962 1,500 0.0038 0 0
9、 议案名称：《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用
募集资金投入金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
10、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,020,252 99.9962 1,500 0.0038 0 0
11、 议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,021,252 99.9987 500 0.0013 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 2020 年 550,252 99.7281 1,500 0.2719 0 0
4 度利润分
配预案》
《关于确 550,252 99.7281 1,500 0.2719 0 0
8 认公司董
事、监事及
高级管理
人 员 2020
年度薪酬
及 2021 年
度薪酬方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 4、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、张文律师
2、 律师见证结论意见：
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。