证券代码：688565           证券简称：力源科技          公告编号：2021-017



              浙江海盐力源环保科技股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2021 年 7 月 13 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2021
年 7 月 9 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。
    会议由董事长沈万中先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
23 日召开股东大会审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，具体详见公司 2021 年 6 月 24 日公告的《2020
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）以及 2021 年 6 月 3 日公告的
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2021-003）。

    公司在实际办理工商变更登记过程中，浙江省市场监督管理局对《公司章程》
中的部分内容提出了修改建议。公司拟根据实际情况及浙江省市场监督管理局的
建议修改《公司章程》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并发出召开
临时股东大会的会议通知，本次临时股东大会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
海盐力源环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-019）




    特此公告。


                                浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 14 日