力源科技：力源科技：2021年第二次临时股东大会会议资料2021-07-21
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：力源科技
股票代码：688565
二〇二一年七月
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
目 录
2021 年第二次临时股东大会会议须知 ....................................................................................... 1
2021 年第二次临时股东大会会议议程 ....................................................................................... 4
一、 关于修改《公司章程》的议案 ......................................................................................... 6
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙
江海盐力源环保科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项
工作，特制定本须知。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本
次股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，
接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明等相关防疫工
作。会议当日体温正常、健康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的
人员来现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日当地政府部门等
有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政
策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件。
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
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浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的
授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份
证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于 2021 年 7 月 29 日 10 点正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东
发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并
请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主
持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
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十、公司聘请的上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 7 月
14 日披露于上海证券交易所网站的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-019）。
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2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021 年 7 月 29 日 10 点
（二）会议地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 7 月 29 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东或股东代表发言、提问
（五）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（七）休会，统计现场表决结果
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（八）复会，主持人宣布现场表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）与会人员签署会议记录等相关文件
（十一）现场会议结束
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浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
一、 关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
23 日召开股东大会审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，具体详见公司 2021 年 6 月 24 日公告的《2020
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）以及 2021 年 6 月 3 日公告
的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2021-003）。
公司在实际办理工商变更登记过程中，浙江省市场监督管理局对《公司章程》
中的部分内容提出了修改建议。公司拟根据实际情况及浙江省市场监督管理局的
建议修改《公司章程》。具体修改情况如下：
序号 修改前 修改后
1 第二条 浙江海盐力源环保科技股份 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有
有限公司（以下简称“公司”）系依照 限公司（以下简称“公司”）系依照《公
《公司法》和其他有关规定成立的股份 司法》和其他有关规定成立的股份有限
有限公司。 公司。
公司的前身为海盐力源电力设备有限 公司的前身为海盐力源电力设备有限
公司，海盐力源电力设备有限公司于 公司，海盐力源电力设备有限公司于
2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐
力源环保科技股份有限公司，公司在嘉 力源环保科技股份有限公司，并取得营
兴市工商行政管理局注册登记，并于 业执照。公司在浙江省市场监督管理局
2014 年 6 月 25 日取得营业执照，统一 注册登记，统一社会信用代码为
社 会 信 用 代 码 为 91330400715401924C。
91330400715401924C。
2 第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束
力的文件。股东可以依章程起诉公司； 力的文件。股东可以依章程起诉公司；
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序号 修改前 修改后
公司可以依章程起诉股东、董事、监事、 公司可以依章程起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员；股东可以 总经理和其他高级管理人员；股东可以
依章程起诉股东；依据本章程，股东可 依章程起诉股东；依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、经理和其他高级管理人员，股东 监事、总经理和其他高级管理人员，股
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
事、监事、经理和其他高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
3 第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律
法规和中国证监会认可的其他方式进 法规和中国证监会认可的其他方式进
行。 行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。 交易方式进行。
4 第八十二条 除公司处于危机等特殊情 第八十二条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准， 况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司不得与董事、经理和其它高级管理 公司不得与董事、总经理和其它高级管
人员以外的人订立将公司全部或者重 理人员以外的人订立将公司全部或者
要业务的管理交予该人负责的合同。 重要业务的管理交予该人负责的合同。
5 第一百三十一条 总经理工作细则包括 第一百三十一条 总经理工作细则包括
下列内容： 下列内容：
（一）经理会议召开的条件、程序和参 （一）总经理会议召开的条件、程序和
加的人员； 参加的人员；
（二）经理及其他高级管理人员各自具 （二）总经理及其他高级管理人员各自
体的职责及其分工； 具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大 （三）公司资金、资产运用，签订重大
合同的权限，以及向董事会、监事会的 合同的权限，以及向董事会、监事会的
报告制度； 报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。
6 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
人。 人。
董事会下设战略、审计、提名、薪酬与 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与
考核等四个专门委员会。专门委员会成 考核等四个专门委员会。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、 员全部由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应占多数并担任召集人，审计委员 董事应占多数并担任召集人，审计委员
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序号 修改前 修改后
会的召集人为会计专业人士。董事会负 会的召集人为会计专业人士。董事会负
责制定专门委员会工作规程，规范专门 责制定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。 委员会的运作。
各专门委员会的职责是： 各专门委员会的职责是：
（一）战略委员会 （一）战略委员会
对公司长期发展战略和重大投资决策 对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。 进行研究并提出建议。
（二）审计委员会 （二）审计委员会
1、提议聘请或更换外部审计机构； 1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施； 2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟 3、负责内部审计与外部审计之间的沟
通； 通；
4、审核公司的财务信息及其披露； 4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司的内控制度。 5、审查公司的内控制度。
（三）提名委员会 （三）提名委员会
1、研究董事、经理人员的选择标准和 1、研究董事、高级管理人员的选择标
程序并提出建议； 准和程序并提出建议；
2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的 2、广泛搜寻合格的董事和高级管理人
人选； 员的人选；
3、对董事候选人和经理人选进行审查 3、对董事候选人和高级管理人员人选
并提出建议。 进行审查并提出建议。
（四）薪酬与考核委员会 （四）薪酬与考核委员会
1、研究董事与经理人员考核的标准， 1、研究董事与高级管理人员考核的标
进行考核并提出建议； 准，进行考核并提出建议；
2、研究和审查董事、高级管理人员的 2、研究和审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。 薪酬政策与方案。
7 第一百四十四条 监事会行使下列职 第一百四十四条 监事会行使下列职
权： 权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报
告进行审核并提出书面审核意见； 告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务； （二）检查公司的财务；
（三）对董事、总经理和其他高级管理 （三）对董事、总经理和其他高级管理
人员执行公司职务的行为进行监督，对 人员执行公司职务的行为进行监督，对
违反法律、行政法规、本章程或股东大 违反法律、行政法规、本章程或股东大
会决议的董事、高级管理人员提出罢免 会决议的董事、高级管理人员提出罢免
的建议； 的建议；
（四）当董事、总经理和其他高级管理 （四）当董事、总经理和其他高级管理
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序号 修改前 修改后
人员的行为损害公司的利益时，要求其 人员的行为损害公司的利益时，要求其
予以纠正； 予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事 （五）提议召开临时股东大会，在董事
会不履行《公司法》规定的召集和主持 会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会会议职责时召集和主持股东 股东大会会议职责时召集和主持股东
大会会议； 大会会议；
（六）向股东大会会议提出提案； （六）向股东大会会议提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条 （七）依照《公司法》第一百五十一条
的规定，对董事、高级管理人员提起诉 的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼； 讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进 （八）发现公司经营情况异常，可以进
行调查；必要时，可以聘请会计师事务 行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工 所、律师事务所等专业机构协助其工
作，费用由公司承担。 作，费用由公司承担。
8 第一百七十八条 公司有本章程第一百 第一百七十八条 公司有本章程第一百
七十六条第（一）项情形的，可以通过 七十七条第（一）项情形的，可以通过
修改本章程而存续。 修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股 依照前款规定修改本章程，须经出席股
东大会会议的股东所持表决权的 2/3 东大会会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。 以上通过。
9 第一百七十九条 公司因有本章程第一 第一百七十九条 公司因有本章程第一
百七十六条第（一）项、第（二）项、 百七十七条第（一）项、第（二）项、
第（四）项、第（五）项规定而解散的， 第（四）项、第（五）项规定而解散的，
应当在解散事由出现之日起 15 日内成 应当在解散事由出现之日起 15 日内成
立清算组，开始清算。清算组由董事或 立清算组，开始清算。清算组由董事或
者股东大会确定的人员组成。逾期不成 者股东大会确定的人员组成。逾期不成
立清算组进行清算的，债权人可以申请 立清算组进行清算的，债权人可以申请
人民法院指定有关人员组成清算组进 人民法院指定有关人员组成清算组进
行清算。 行清算。
10 第一百九十三条 本章程以中文书写。 第一百九十三条 本章程以中文书写。
任何语种或不同版本的章程与本章程 任何语种或不同版本的章程与本章程
有歧义时，以在嘉兴市工商行政管理 有歧义时，以在浙江省市场监督管理
局最近一次核准登记后的中文版章程 局最近一次核准登记后的中文版章程
为准。 为准。
11 第一百九十七条 本章程自公司股东大 第一百九十七条 本 章 程 自 公 司 股 东
会审议通过后，且于自公司股票在上海 大会审议通过之日起生效并实施。
证券交易所科创板上市之日起实施生
效。此后本章程的修订自公司股东大会
审议批准后生效。
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同时，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次《公司章程》修改【包
括本议案的修改内容以及 2020 年年度股东大会审议并通过的《关于变更注册资
本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的修改内容】所涉
及的一切手续，包括且不限于向市场监督管理部门提交登记备案文件，与市场监
督管理部门等主管部门的沟通协调，对《公司章程》作出其认为适当及必要的修
订、更正等。以全面实现 2020 年年度股东大会审议并通过的《关于变更注册资
本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及本议案之修改《公
司章程》并完成工商变更登记、备案手续的目标。修改后的《公司章程》以工商
行政管理部门核准的内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
董事会
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