证券代码：688565           证券简称：力源科技       公告编号：2022-008

            浙江海盐力源环保科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,373,200
普通股股东所持有表决权数量                                  40,373,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               37.7496
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               37.7496
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨建平、柴斌锋、张学斌因工作原因无
法出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事康婉莹因工作原因无法出席；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议，其中公司副
总经理韩延民工作原因无法出席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  1,262,200      100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  1,262,200      100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                      反对                     弃权
        股东类型                          比例                比例                     比例
                            票数                      票数                  票数
                                          （%）               （%）                    （%）
普通股                    1,262,200         100               0    0               0       0


4、 议案名称：《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程修正案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                    反对                 弃权
        股东类型                          比例                 比例                 比例
                             票数                      票数                 票数
                                          （%）                （%）                （%）
普通股                    40,373,200              0           0        0           0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对                  弃权
 议案
            议案名称                比例                      比例                  比例
 序号                        票数                     票数                 票数
                                    （%）                     （%）                 （%）
1        《关于<浙江         62,200   100                 0        0           0          0
         海盐力源环保
         科技股份有限
         公司 2022 年限
         制性股票激励
         计划（草案）>
         及其摘要的议
         案》
2        《 关 于 <2022      62,200        100            0       0            0           0
         年限制性股票
         激励计划实施
         考核管理办
         法>的议案》
3        《关于提请股        62,200        100            0       0            0           0
         东大会授权董
         事会办理公司
         2022 年限制性
         股票激励计划
         有关事项的议
         案》
4        《关于<浙江        493,200        100            0       0            0           0
        海盐力源环保
        科技股份有限
        公司章程修正
        案>的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，均已获得参与本次股东大
会表决的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东
沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩、林虹辰、王校明、徐丽娟、陈敏燕、
王联欢、沈健健、裴志国、张时剑、金史羿、朱振佳、陆益平、富伟峰、曹洋、
陆斌、吴德君、朱伟军对第 1、2、3 项议案皆回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：包智渊律师、张文律师

2、 律师见证结论意见：

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 22 日


        报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。