证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2022-031
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,728,433
普通股股东所持有表决权数量 42,728,433
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.8915
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8915
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东
大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次
会议由董事会召集，由董事长沈万中先生主持，本次会议的召集、召开程序、表
决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 3,598,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬及
2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,728,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于<2021 年 8,433 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方 0
案>的议案》
8 《 关 于 续 聘 中 8,433 100.000 0 0.0000 0 0.0000
汇会计师事务 0
所（特殊普通合
伙）的议案》
9 《 关 于 确 认 8,433 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度关联 0
交 易 并 预 计
2022 年度日常
关联交易的议
案》
12 《 关 于 确 认 公 8,433 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司董事、监事及 0
高级管理人员
2021 年度薪酬
及 2022 年度薪
酬方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案。
2、本次股东大会的议案 6、8、9、12 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的第 9 项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、
沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第 9 项议案皆回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、张文律师
2、 律师见证结论意见：
除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，浙江海盐
力源环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化
自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；召集人资格、出
席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。