证券代码：688565         证券简称：力源科技         公告编号：2022-041



           浙江海盐力源环保科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年6月13日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 6 月 13 日   10 点 00 分
   召开地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 13 日
                      至 2022 年 6 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1          关于公司符合向不特定对象发行可转换公司            √
           债券条件的议案
2.00       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券            √
           方案的议案
2.01       发行证券的种类                                    √
2.02       发行规模                                          √
2.03       票面金额和发行价格                                √
2.04       债券期限                                          √
2.05       债券利率                                          √
2.06       还本付息的期限和方式                              √
2.07       转股期限                                          √
2.08       转股价格的确定及调整                              √
2.09       转股价格向下修正条款                              √
2.10   转股股数确定方式                           √
2.11   赎回条款                                   √
2.12   回售条款                                   √
2.13   转股后有关股利的归属                       √
2.14   发行方式及发行对象                         √
2.15   向现有股东配售的安排                       √
2.16   债券持有人会议相关事项                     √
2.17   本次募集资金用途                           √
2.18   担保事项                                   √
2.19   募集资金存管                               √
2.20   本次发行可转换公司债券方案的有效期限       √
3      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券     √
       预案的议案
4      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券     √
       方案的论证分析报告的议案
5      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券     √
       募集资金使用的可行性分析报告的议案
6      关于《浙江海盐力源环保科技股份有限公司可   √
       转换公司债券持有人会议规则》的议案
7      关于公司前次募集资金使用情况专项报告的     √
       议案
8      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券     √
       摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
       议案
9      关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分   √
       红回报规划的议案
10     关于提请公司股东大会授权董事会全权办理     √
       向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
       的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见本公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第二次临时股东大会会
议资料》。


2、 特别决议议案：上述议案 1 至 10 均为特别决议议案


3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1 至 10 均需对中小投资者单独计
票


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             688565      力源科技            2022/6/8


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 6 月 10 日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：
00）
（二）登记地点：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复
印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在
登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联
系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为
配合疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
2、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。
3、联系方式：
地址：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号
电话：021-59549065
传真：021-54047812
电子邮箱：psrzqb@psr.cn
联系人：证券事务代表顾女士


   特此公告。



                                浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
浙江海盐力源环保科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 13 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意        反对   弃权
1            关于公司符合向不特定对象发行
             可转换公司债券条件的议案
2.00         关于公司向不特定对象发行可转
             换公司债券方案的议案

2.01         发行证券的种类
2.02         发行规模
2.03         票面金额和发行价格
2.04         债券期限
2.05         债券利率
2.06         还本付息的期限和方式

2.07         转股期限
2.08         转股价格的确定及调整
2.09         转股价格向下修正条款
2.10         转股股数确定方式
2.11         赎回条款
2.12         回售条款
2.13         转股后有关股利的归属
2.14   发行方式及发行对象
2.15   向现有股东配售的安排
2.16   债券持有人会议相关事项

2.17   本次募集资金用途
2.18   担保事项
2.19   募集资金存管
2.20   本次发行可转换公司债券方案的
       有效期限
3      关于公司向不特定对象发行可转
       换公司债券预案的议案
4      关于公司向不特定对象发行可转
       换公司债券方案的论证分析报告
       的议案

5      关于公司向不特定对象发行可转
       换公司债券募集资金使用的可行
       性分析报告的议案
6      关于《浙江海盐力源环保科技股份
       有限公司可转换公司债券持有人
       会议规则》的议案
7      关于公司前次募集资金使用情况
       专项报告的议案
8      关于公司向不特定对象发行可转
       换公司债券摊薄即期回报与填补
       措施及相关主体承诺的议案
9      关于公司未来三年（2022-2024 年
       度）股东分红回报规划的议案
10     关于提请公司股东大会授权董事
       会全权办理向不特定对象发行可
       转换公司债券具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年   月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。