证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2022-045
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,857,451
普通股股东所持有表决权数量 59,857,451
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.9154
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.9154
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于相关疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大
会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会
议由董事会召集，由董事长沈万中先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决
方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议，其中公
司副总经理韩延民因工作原因无法出席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13、议案名称：转股后有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15、议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《浙江海盐力源环保科技股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,857,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合
向不特定对象
1 发行可转换公 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司债券条件的
议案
发行证券的种
2.01 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
类
2.02 发行规模 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票面金额和发
2.03 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行价格
2.04 债券期限 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 债券利率 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
还本付息的期
2.06 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限和方式
2.07 转股期限 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股价格的确
2.08 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定及调整
转股价格向下
2.09 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
修正条款
转股股数确定
2.10 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方式
2.11 赎回条款 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 回售条款 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股后有关股
2.13 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利的归属
发行方式及发
2.14 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行对象
2.15 向现有股东配 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
售的安排
债券持有人会
2.16 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议相关事项
本次募集资金
2.17 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用途
2.18 担保事项 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 募集资金存管 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行可转
2.20 换公司债券方 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的有效期限
关于公司向不
特定对象发行
3 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
可转换公司债
券预案的议案
关于公司向不
特定对象发行
可转换公司债
4 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
券方案的论证
分析报告的议
案
关于公司向不
特定对象发行
可转换公司债
5 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
券募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
关于《浙江海
盐力源环保科
技股份有限公
6 司可转换公司 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
债券持有人会
议规则》的议
案
关于公司前次
募集资金使用
7 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
情况专项报告
的议案
关于公司向不
特定对象发行
可转换公司债
8 券摊薄即期回 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
关于公司未来
三年
（2022-2024
9 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度）股东分
红回报规划的
议案
关于提请公司
股东大会授权
董事会全权办
10 理向不特定对 49,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象发行可转换
公司债券具体
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 至 10 均为特别决议议案，均已获得参与本次股东大会
表决的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会的议案 1 至 10 均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、张文律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通
讯方式召开以外，浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，前述召开方式的调整符合上
海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施
的通知》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、
表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日