证券代码：688565           证券简称：力源科技     公告编号：2022-079

             浙江海盐力源环保科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        59,163,700
普通股股东所持有表决权数量                                 59,163,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              37.4793
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         37.4793


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  59,163,700 100.0000       0 0.0000       0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得参与本次股东大会表决的股
东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会没有对中小投资者单独计票的议案。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：包智渊律师、张文律师
2、 律师见证结论意见：

    上海市锦天城律师事务所律师认为，浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召
集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决
议合法有效。


   特此公告。


                               浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 1 日