证券代码：688579             证券简称：山大地纬         公告编号：2020-014

                   山大地纬软件股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区港兴一路 300 号 518 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

普通股股东人数                                                          17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           292,426,694

普通股股东所持有表决权数量                                    292,426,694

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  73.1048
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             73.1048


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事李文峰先生、王腾蛟先生、陈益强先生
因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵永光先生出席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  292,401,928 99.9915      24,766   0.0085          0 0.0000


2、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  292,401,928 99.9915      24,766   0.0085          0 0.0000


3、 议案名称：《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  105,716,968 99.9765      24,766   0.0235          0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                      反对               弃权
案
        议案名称                       比例                  比例              比例
序                       票数                      票数                票数
                                       （%）                 （%）             （%）
号
       《关于选举
 1     公 司 非 独 立 23,506,664       99.8947     24,766    0.1053      0     0.0000
       董事的议案》
       《关于选举
 2     公 司 独 立 董 23,506,664       99.8947     24,766    0.1053      0     0.0000
       事的议案》
       《关于预计
       2021 年度公
 3                    23,506,664       99.8947     24,766    0.1053      0     0.0000
       司日常关联
       交易的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股
东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高
级管理人员。议案 3 关联股东山东山大资本运营有限公司、国寿成达（上海）健
康产业股权投资中心（有限合伙）回避表决。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

     律师：石志远、李夏楠

2、 律师见证结论意见：

     本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
     特此公告。
                                                 山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 12 月 29 日