证券代码：688579             证券简称：山大地纬       公告编号：2021-049

                   山大地纬软件股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         287,980,432

普通股股东所持有表决权数量                                  287,980,432

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.9933
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.9933


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，刘阳先生、赵永光先生、王腾蛟先生、朱敬
   生先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张建军先生出席本次会议；财务总监王堃女士列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对                弃权
股东类型                                               比例                比例
                 票数          比例（%）    票数                票数
                                                       （%）               （%）
普通股         287,980,432       100.0000          0   0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对                弃权
股东类型                                               比例                比例
                 票数          比例（%）    票数                票数
                                                       （%）               （%）
普通股         101,295,472       100.0000          0   0.0000          0      0.0000


3、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对                弃权
股东类型                                               比例                比例
                 票数          比例（%）    票数                票数
                                                       （%）               （%）
普通股         287,980,432       100.0000          0   0.0000          0      0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意            反对              弃权
议案
            议案名称                             票   比例         票   比例
序号                         票数      比例（%）
                                                 数 （%）          数 （%）
         《关于选举公
  1      司独立董事的    20,506,664        100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         议案》
         《关于预计
         2022 年度公司
  2                      20,506,664        100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         日常关联交易
         的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1、议案 2 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包
括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理
人员。
      议案 2 关联股东山东山大资本运营有限公司、国寿成达（上海）健康产业股
权投资中心（有限合伙）回避表决。
      议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

      律师：石志远、李夏楠

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施
细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。


             山大地纬软件股份有限公司董事会
                          2021 年 12 月 29 日