民生证券股份有限公司

                      关于山大地纬软件股份有限公司

            首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山大
地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范
性文件的要求，对山大地纬首次公开发行战略配售限售股解禁上市流通事项进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地
纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087
号），山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）获准向
社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，并于 2020 年 7 月 17 日在上海
证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 40,001 万股，其中有限售条件流
通股为 363,927,704 股，无限售条件流通股为 36,082,296 股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，为参与跟投的
保荐机构依法设立的子公司民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）获
配股票，限售期自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通
的股份数量为 2,000,500 股，占公司总股本比例为 0.5001%，将于 2022 年 7 月 18
日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等
导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺


    本次上市流通的限售股为民生投资获配的战略配售股份，民生投资承诺其限

售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起 24 个月。

    除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

    截至本公告日，民生投资严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响

本次限售股上市流通的情况。

    四、本次上市流通的限售股情况

    （一）本次上市流通的限售股总数为 2,000,500 股

    本次上市流通的战略配售股份数量为 2,000,500 股，限售期为 24 个月。本公
司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

    （二）本次上市流通日期为 2022 年 7 月 18 日

    （三）本次限售股上市流通明细清单

                                             持有限售股占公                剩余限
                                                              本次上市流
      股东名称         持有限售股数量          司总股本比例                售股数
                                                              通数量（股）
                                                   （%）                   量（股）
民生证券投资有限公司       2,000,500                0.5001     2,000,500      0
        合计               2,000,500                0.5001     2,000,500      0

    （四）限售股上市流通情况表：

        限售股类型             本次上市流通数量（股）          限售期（月）
        战略配售股                      2,000,500                    24
           合计                         2,000,500                     -

    五、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：

    截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履
行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求；公司对本次限售股份上市
流通的信息披露真实、准确、完整。

    综上所述，保荐机构对山大地纬本次限售股份上市流通事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




                                                 民生证券股份有限公司
                                                      2022 年 7 月 1 日