证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2022-030
山大地纬软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 286,324,455
普通股股东所持有表决权数量 286,324,455
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.5793
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.5793
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，赵永光先生、朱敬生先生因工作原因未出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙明先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书张建军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 286,320,955 99.9987 3,500 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 286,320,955 99.9987 3,500 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 286,320,955 99.9987 3,500 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 286,320,955 99.9987 3,500 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 286,320,955 99.9987 3,500 0.0013 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举郑永清为公司第四届 是
6.01 286,320,955 99.9987
董事会非独立董事候选人
选举刘丕平为公司第四届 是
6.02 286,320,955 99.9987
董事会非独立董事候选人
选举李庆忠为公司第四届 是
6.03 286,320,955 99.9987
董事会非独立董事候选人
选举史玉良为公司第四届 是
6.04 286,320,955 99.9987
董事会非独立董事候选人
选举刘永新为公司第四届 是
6.05 286,320,955 99.9987
董事会非独立董事候选人
选举洪晓光为公司第四届 是
6.06 286,320,955 99.9987
董事会非独立董事候选人
7、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举李文峰为公司第四届
7.01 286,320,955 99.9987
董事会独立董事候选人
选举王腾蛟为公司第四届
7.02 286,320,955 99.9987
董事会独立董事候选人
选举朱敬生为公司第四届
7.03 286,320,955 99.9987
董事会独立董事候选人
选举白明为公司第四届董
7.04 286,320,955 99.9987
事会独立董事候选人
8、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举王新军为公司第四届
8.01 监事会非职工代表监事候 286,320,955 99.9987
选人
选举张世栋为公司第四届
8.02 监事会非职工代表监事候 286,320,955 99.9987
选人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举郑永清为公司
6.01 第四届董事会非独 33,024,356 99.9894 - -
立董事候选人
选举刘丕平为公司
6.02 第四届董事会非独 33,024,356 99.9894 - -
立董事候选人
选举李庆忠为公司
6.03 第四届董事会非独 33,024,356 99.9894 - -
立董事候选人
6.04 选举史玉良为公司 33,024,356 99.9894 - -
第四届董事会非独
立董事候选人
选举刘永新为公司
6.05 第四届董事会非独 33,024,356 99.9894 - -
立董事候选人
选举洪晓光为公司
6.06 第四届董事会非独 33,024,356 99.9894 - -
立董事候选人
选举李文峰为公司
7.01 第四届董事会独立 33,024,356 99.9894 - -
董事候选人
选举王腾蛟为公司
7.02 第四届董事会独立 33,024,356 99.9894 - -
董事候选人
选举朱敬生为公司
7.03 第四届董事会独立 33,024,356 99.9894 - -
董事候选人
选举白明为公司第
7.04 四届董事会独立董 33,024,356 99.9894 - -
事候选人
选举王新军为公司
8.01 第四届监事会非职 33,024,356 99.9894 - -
工代表监事候选人
选举张世栋为公司
8.02 第四届监事会非职 33,024,356 99.9894 - -
工代表监事候选人
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 6、7、8 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括
持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人
员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李夏楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《实施细则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022 年 7 月 23 日