证券代码：688579             证券简称：山大地纬         公告编号：2022-049

                   山大地纬软件股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            16

普通股股东人数                                                           16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            286,680,210

普通股股东所持有表决权数量                                     286,680,210

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   71.6682
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              71.6682




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，刘永新先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书张建军先生出席了本次会议；财务总监王墨潇女士列席了本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  286,626,435 99.9812      53,775   0.0188          0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：石志远、李夏楠

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施
细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                      山大地纬软件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 14 日