证券代码：688579            证券简称：山大地纬          公告编号：2022-053



                     山大地纬软件股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“山大地纬”）第四届监
事会第四次会议通知于 2022 年 11 月 7 日以专人送达方式发送公司全体监事。会
议于 2022 年 11 月 10 日以现场表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席王新军召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利用
效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公
司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会对该
事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用额度不
超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《山大地纬关于使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-054）。
   （二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用
效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公
司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。监事会同意公
司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《山大地纬关于使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-054）。
   （三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎
决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《山大地纬关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-055）。
    特此公告。


                                               山大地纬软件股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 11 月 11 日